证券代码：002515           证券简称：金字火腿            公告编号：2018-134


                         金字火腿股份有限公司

 关于取消股东大会并另行召开 2018 年第一次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。



    重要内容提示：

    金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 13 日召开第
四届董事会第二十六次会议审议通过取消召开原定于 2018 年 11 月 16 日的 2018
年第一次临时股东大会。

    一、原股东大会相关情况

    1、原股东大会的届次：2018 年第一次临时股东大会

    2、原股东大会召开的日期、时间：

    ① 现场会议召开时间：2018 年 11 月 16 日（星期五）下午 2:00

    ② 网络投票时间：

    通过深圳证券交易系统投票的时间：2018 年 11 月 16 日（星期五）上午 9：
30—11：30，下午 1：00—3：00

    通过互联网投票系统投票的时间：2018 年 11 月 15 日（星期四）下午 3:00
至 2018 年 11 月 16 日（星期五）下午 3:00 间的任意时间

    3、原股东大会的股权登记日：
    股份类别            股票代码            股票简称           股权登记日
      A股               002515              金字火腿        2018 年 11 月 8 日

    二、股东大会取消原因及后续安排

    公司于 2018 年 10 月 30 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议并通过
了《关于公司重大资产出售方案的议案》、《关于<金字火腿股份有限公司重大资
产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司与交易对方
签署的附生效条件的<股权回购协议>及其补充协议的议案》等相关议案，并于
2018 年 11 月 1 日披露了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2018-129），拟于 2018 年 11 月 16 日召开公司 2018 年第一次临时股
东大会，审议重大资产重组相关议案。

    根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续
监管安排》的通知，以及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引
（2018 年修订）》（深证上〔2018〕134 号）等相关文件要求，深圳证券交易所
需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。

    截至目前，由于本次重大资产重组相关事项尚需深圳证券交易所事后审核的
原因，预计无法如期召开原定于 2018 年 11 月 16 日的 2018 年第一次临时股东
大会，公司于 2018 年 11 月 13 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了
《关于取消股东大会并另行召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，提议取
消原定于 2018 年 11 月 16 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，同时定于 2018
年 11 月 29 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2018
年 11 月 14 日在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2018-135）。

    由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

    特此公告。




                                     金字火腿股份有限公司董事会
                                          2018 年 11 月 14 日