证券代码：002515         证券简称：金字火腿         公告编号：2018-140



                       金字火腿股份有限公司

   关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）的修订说明公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金字火腿股份有限公司（以下简称“本公司”或“金字火腿”）于 2018 年
11 月 1 日披露了《金字火腿股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草
案）》（以下简称“《重组报告书》”）及其摘要。本公司于 2018 年 11 月 16
日收到深圳证券交易所下发的《关于对金字火腿股份有限公司的重组问询函》 中
小板重组问询函（不需行政许可）【2018】第 21 号）（以下简称“《重组问询
函》”）。根据《重组问询函》的要求，本公司对《重组报告书》进行了相应的
修订、补充和完善，涉及的主要内容如下：

    一、在《重组报告书》“重大事项提示”之“一、本次交易方案”之“（四）
标的资产交割安排、违约责任”及“第一节   本次交易概况” 之“三、本次交
易的具体方案”之“（四）标的资产交割安排、违约责任”中对本次交易的违约
保护条款及其合理性、可行性等相关内容进行了补充披露。

    二、在《重组报告书》“重大事项提示”之“七、其他重要事项”中对本公
司通过本次交易出售中钰资本股权的原因及合理性、本次回购中钰资本股权的资
金来源、履约能力及履约保障措施、中钰资本承担回购义务的原因及合理性、本
次交易的相关会计处理等相关内容进行了补充披露。

    三、在《重组报告书》“第三节   交易对方的基本情况”之“二、交易对方
的其他重要事项”中对娄底中钰所持金字火腿股份的质押、司法冻结情况及后续
安排等相关内容进行了补充披露。

    四、在《重组报告书》“第五节   交易标的估值情况”之“一、交易标的估
值情况”之“（三）收益法的估值分析”中对本次交易估值所利用的主要财务数
据、参数的依据及合理性等相关内容进行了补充披露。
    五、在《重组报告书》“第十节   同业竞争与关联交易”之“二、关联交易”
之“（二）本次交易对关联交易的影响”中对本次交易完成后本公司与中钰资本
之间的资金往来或担保情况等相关内容进行了补充披露。

    本公司修订后的《重组报告书》及其摘要详见 2018 年 11 月 28 日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），上述修订不构成对《重组报告书》的实质性
修改。

    特此公告。



                                      金字火腿股份有限公司董事会
                                            2018 年 11 月 28 日