证券代码：002515              证券简称：金字火腿            公告编号：2019-037


                          金字火腿股份有限公司

                   第四届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏承担连带责任。



    一、会议召开情况

    金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 4 月 12 日以传真、专人送达、邮件、
电话等方式发出，会议于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室以现场加通讯表决的
方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事及高级管
理人员列席了会议。会议由代董事长吴月肖女士主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、
有效。

    二、会议审议情况

    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度总裁工作
报告的议案》。

    2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度董事会工
作报告的议案》。

    具体内容详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《2018 年年度报告》中的“经营情况讨论与分析”章节。本项议案需
提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。 独立董事傅坚政、徐杰震、夏祖兴分
别向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年年度股
东大会上进行述职。《独立董事 2018 年度述职报告》刊登在 2019 年 4 月 26 日巨
潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。

    3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年年度报告及
其摘要的议案》。

    《 2018 年 年 度 报 告 》 刊 登 在 2019 年 4 月 26 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上，《2018 年年度报告摘要》刊登在 2019 年 4
月 26 日 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。 本项议案需提交公司 2018 年年度股东大会
审议通过。

    4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控制
自我评价报告的议案》。

    具体内容详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
上的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

    独 立 董 事 意 见 详 见         2019    年   4   月   26   日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

    5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度财务
决算报告的议案》。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司
章程》要求，现对公司的经营及财务情况进行决算，并由天健会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2019〕4368 号），
详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

    6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度利润
分配预案的议案》。
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告
（天健审〔2019〕4368 号）确认，本公司 2018 年实现归属于上市公司股东的净
利润-8,429,931.88 元，依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，按母公
司净利润 10%提取法定盈余公积金 1,103,273.10 元（母公司净利润 11,032,731.00
元），加上年初未分配利润 267,764,477.48 元，减去本年度已分配利润 0 元，报
告期末公司未分配利润为 258,231,272.50 元，资本公积余额为 175,578,234.09 元。
     根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》
等的相关规定，结合公司 2018 年度经营情况及未来经营发展需要，公司拟定 2018
年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

    本项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

    具体内容详见刊登在 2019 年 4 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2018 年度拟不
进行利润分配的专项说明》。

    独 立 董 事 意 见 详 见      2019   年   4   月   26   日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

    7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政
策的议案》。

    具体内容详见刊登在 2019 年 4 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司会计政
策的公告》。

    独 立 董 事 意 见 详 见      2019   年   4   月   26   日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

    8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年第
一季度季度报告及其正文的议案》。

    公司 2019 年第一季度季度报告的编制和保密程序符合法律、法规、公司章
程和公司管理制度的各项规定；本次一季度报告的内容和格式符合中国证监会和
深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2019 年第一季度的财务及经
营状况。

    公司 2019 年第一季度季度报告全文刊登在 2019 年 4 月 26 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上，2019 年第一季度季度报告正文刊登在 2019 年 4 月
26 日 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上。

    9、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2018
年年度股东大会的议案》。

    公司将在适当的时间召开 2018 年年度股东大会，股东大会召开的时间、地
点、议程等具体事宜将另行公告。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第三十二次会议决议；

    2、独立董事对相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                          金字火腿股份有限公司董事会
                                                 2019 年 4 月 26 日