金字火腿股份有限公司

                            2018 年度监事会工作报告


    一、监事会会议情况

    2018年度，公司监事会召开了6次会议，具体情况如下：

    1．公司第四届监事会第四次会议于 2018 年 4 月 18 日在公司会议室召开。审议通过
了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于公司本次重大资产重组构成
关联交易的议案》、《关于公司本次重大资产重组方案的议案》、《关于<金字火腿股份有限
公司重大资产购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于本次重大资产重组不构成<
上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》、《关于公司本次重大
资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、
《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议
案》、《关于签署附生效条件的<购买资产协议>的议案》、《关于签署附生效条件的<购买资
产之盈利预测补偿协议>的议案》。本次会议决议刊登在 2018 年 4 月 19 日《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

    2．公司第四届监事会第五次会议于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议审议
通过了审议通过了《2017 年度监事会工作报告的议案》、《2017 年年度报告及其摘要的议
案》、《2017 年度内部控制自我评价报告的议案》、《公司 2017 年度财务决算报告的议案》、
《公司 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘天健会计师事务(特殊普通合伙)为公
司 2018 年度审计机构的议案》、《关于 2017 年度计提商誉减值准备的议案》、《关于变更会
计政策的议案》、《关于公司 2018 年第一季度季度报告及其正文的议案》、《关于使用闲置
自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》。本次会议决议刊登在 2018 年 4 月 25 日《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

     3．公司第四届监事会第六次会议于2018年5月25日在公司会议室召开。会议审议通过
了《关于终止重大资产重组事项的议案》。本次会议决议刊登在2018年5月26日《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

     4．公司第四届监事会第七次会议于2018年8月22日在公司会议室召开。会议审议通过
了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。本议会议中2018年半年度报告全文刊
登在2018年 8月23日巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn），2018年半年度摘要及本次会决
议刊登在2018年8月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上
（www.cninfo.com.cn）。

      5．公司第四届监事会第八次会议于2018年10月25日在公司会议室召开。会议审议通
过了《关于公司2018年第三季度报告及其正文的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。
本 次 会 议 中 2018 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文 刊 登 在 2018 年 10 月 26 日 巨 潮 资 讯 网 上
（www.cninfo.com.cn），2018年第三季度季度报告正文和本次会议决议刊登在2018年10月
26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

     6．公司第四届监事会第九次会议于2018年10月30日在公司会议室召开。会议审议通
过了《关于公司符合重大资产出售暨关联交易条件的议案》、《关于公司本次重大资产出
售构成关联交易的议案》、《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于<
金字火腿股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关
于公司重大资产出售暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定
的重组上市的议案》、《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重
组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重
大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》、《关于估值机构的独立性、估值假设前提
的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》、《关于本次交
易定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、
备考合并财务报表审阅报告、估值报告的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件
的<股权回购协议>及其补充协议的议案》、《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议
案》。本次会议决议刊登在2018年11月1日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）

     二、监事会对2018年度公司有关事项的审核意见

     1．公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，认真履行职责，积极参
加股东大会，列席董事会会议，对公司2018年依法运作进行监督，认为：公司正在不断健
全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行董事会的各项
决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家法律、法规、
《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，不存在违反法
律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
    2．检查公司财务的情况

    对2018年度公司的财务状况进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健
全、内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好。财务报表的编制符合《企业会计制度》
和《企业会计准则》等有关规定，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成
果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意
见是客观公正的。

    3．公司关联交易情况

    监事会对公司报告期内关联交易情况进行了认真核查。

    2018年4月18日，监事会列席了第四届董事会第十四次会议，审查《关于公司本次重
大资产重组构成关联交易的议案》、《关于<金字火腿股份有限公司重大资产购买暨关联
交易预案>及其摘要的议案》。

    2018年5月25日，监事会列席了第四届董事会第十六次会议，审查《关于终止重大资
产重组事项的议案》、《关于受让上海瑞一医药科技股份有限公司股权的议案》。

    2018年8月15日，监事会列席了第四届董事会第二十一次会议，审查《关于终止瑞一
科技股权收购意向的议案》。

    2018年10月30日，监事会列席了第四届董事会第二十五次会议，审查《关于公司符合
重大资产出售暨关联交易条件的议案》、《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议
案》、《关于<金字火腿股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要
的议案》、《关于公司重大资产出售暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>
第十三条规定的重组上市的议案》等。

    以上关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》、公司《关联交易管理制度》
的相关规定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及所有股东，尤其
是中小股东的利益的情形。

    4．公司对外担保及股权、资产置换情况

    2018年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其
他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
    5．对公司内部控制自我评价的意见

    对董事会关于公司 2018 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和
运行情况进行了审核，认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有
关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，
建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进
行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的
与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范
运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和严重缺陷。
公司对 2018 年度内部控制的自我评价真实、客观。




                                         金字火腿股份有限公司监事会

                                                 2019年4月26日