证券代码：002515            证券简称：金字火腿            公告编号：2019-049


                           金字火腿股份有限公司

               关于全资子公司购买理财产品的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、关于下属子公司购买理财产品的授权情况

    2018年4月23日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲
置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》，授权公司、全资子公司、控股
子公司及下属子公司利用不超过人民币5亿元（包含之前未到期金额）闲置自有
资金购买国债逆回购和低风险的理财产品，有效期自公司股东大会审议通过后
24个月内，有效期内购买国债逆回购和理财产品的资金可以循环使用。具体内容
详见公司于2018年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购
买国债逆回购和理财产品的公告》（公告编号：2018-053）。2018年5月21日，
公司2017年年度股东大会已审议通过该议案。

    二、本次购买理财产品的主要情况

    1、购买主体：金华金字火腿有限公司（以下简称“金华金字公司”）

    2、产品名称：恒天财富稳季璟私募投资基金

    3、认购金额：人民币 2000 万元

    4、管理人：恒天中岩投资管理有限公司

    5、托管人：国泰君安证券股份有限公司

    6、产品类型：非保本浮动收益型

    7、预期年化收益率：6.0%/年

    8、理财产品期限：2019 年 5 月 7 日购买，计息期间自 2019 年 5 月 8 日起
至 2019 年 8 月 7 日止。
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    9、投资范围：①固定收益类金融产品，包括国债、地方政府债、央行票据、
金融债（含政策性金融债）、同业存单、企业债、公司债（含非公开发行公司债
和在中证报价系统发行的公司债）、次级债、混合资本债、可转换债券及可分离
债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、回购期限超过 7 天的债券逆
回购、债券型公募基金、公募分级基金的优先级份额、非公开定向债务融资工具
以及其他经银行间交易商协会批准发行的各类非金融企业债务融资工具、集合资
金信托计划、券商资产管理计划、基金公司或基金子公司资产管理计划、股票质
押式回购、资产支持证券（包含优先级、中间级与劣后级份额）、资产支持票据；
②于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的证券类契约式私
募投资基金、省级人民政府金融工作办公室批准成立的交易所或交易中心备案发
行的定向融资工具；③现金类金融产品；④债券正回购。

    10、公司及金华金字公司与恒天中岩投资管理有限公司、国泰君安证券股份
有限公司均无关联关系。

    三、产品风险揭示

    （一）私募基金的特殊风险

    1、私募基金委托募集所涉风险

    2、私募基金外包事项所涉风险

    3、私募基金未在中国基金业协会履行登记备案手续所涉风险

    4、基金合同与中国基金业协会合同指引不一致所涉风险

    （二）私募基金的一般风险

    1、资金损失风险

    2、基金运营风险

    3、流动性风险

    4、募集失败风险

    5、税收风险


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    （三）基金投资风险揭示

    1、市场风险

    2、管理风险

    3、信用风险

    4、基金资产所投资的特定投资对象可能引起的特定风险

    （四）私募基金的其他风险

    1、操作或技术风险

    2、相关机构的经营风险

    3、 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，
可能导致基金财产的损失。

    4、金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出私募基金管理人自身直接
控制能力之外的风险，也可能导致基金投资者利益受损。

    四、风险控制及应对

    1.公司及全资子公司严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规
定对拟购买理财产品的相关事项进行决策、管理、检查和监督，严格遵守审慎投
资原则，不用于股票投资，严格控制资金的安全性；

    2.公司及全资子公司购买理财产品前，将理财产品基本情况报公司审核；购
买理财产品后，公司及全资子公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，
如评估发现存在可能影响公司及全资子公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，以控制投资风险；

    3.公司内审部应对公司购买理财产品进行日常监督，审查公司及全资子公司
理财业务的审批情况，不定期对投资额度内资金使用情况进行审计、核实。

    五、对公司及全资子公司的影响

    公司及全资子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测
算，以闲置自有资金购买风险较低、安全性高的理财产品，不会影响公司及全资

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子公司主营业务的正常开展。

    通过适度的投资短期理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用，并获得一
定的投资收益，亦有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资
回报。

    六、公告日前十二个月公司、全资子公司、控股子公司及下属子公司使用闲
置资金购买国债逆回购和理财产品的情况

    公司、全资子公司、控股子公司及下属子公司在公司授权额度范围内滚动使
用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品，截至公告日，公司及其下属子公司
以自有资金购买的国债逆回购和理财产品总计 12,000 万元（含本次公告金额），
其中购买的国债逆回购合计为 0 万元，购买的理财产品合计为 12,000 万元。

    七、备查文件

    金华金字公司购买“恒天财富稳季璟私募投资基金”证明。

    特此公告。




                                           金字火腿股份有限公司董事会

                                                2019 年 5 月 10 日




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