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公司公告

金字火腿:2019年第二次临时股东大会决议公告2019-05-10  

						证券代码:002515              证券简称:金字火腿             公告编号:2019-048


                           金字火腿股份有限公司
                     2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。



    特别提示
    1、本次股东大会召开期间无增加或变更议案的情况;
    2、本次股东大会存在否决提案的情况,本次会议否决了《关于公司债权转移
暨关联交易的议案》;
    3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;
    4、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定,
上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,公司现有总股本
978,313,280 股,截至本次股东大会股权登记日,公司累计通过股票回购专用证券
账户以集中竞价交易方式回购公司股份 39,846,053 股。另外,此次审议的议案关
联股东金华市巴玛投资企业(有限合伙)、施延军、施雄飚、薛长煌、严小青、
王启辉、娄底中钰资产管理有限公司及禹勃需回避表决,其所持公司股份
551,898,655 股未计入有效表决总数。故公司此次股东大会有表决权股份总数为
386,568,572 股。



    一、会议通知情况

   《金字火腿股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》在
2019 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上
已经披露。

    二、会议召开情况

    (一)会议召开时间:

    现场会议召开时间:2019 年 5 月 9 日下午 14:00

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    网络投票时间:2019 年 5 月 8 日-2019 年 5 月 9 日,其中,通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为:2019 年 5 月 9 日上午 9:30-11:30,下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 8
日下午 15:00 至 2019 年 5 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。

    (二)现场会议召开地点:浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号会议室

    (三)现场会议召集人:公司董事会

    (四)会议召开方式:现场表决及网络投票相结合的方式

    (五)会议主持人:公司代理董事长吴月肖女士

    (六)本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    (一)总体情况

    根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定,
上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,公司现有总股本
978,313,280 股,截至本次股东大会股权登记日,公司累计通过股票回购专用证券
账户以集中竞价交易方式回购公司股份 39,846,053 股。另外,此次审议的议案关
联股东金华市巴玛投资企业(有限合伙)、施延军、施雄飚、薛长煌、严小青王
启辉、娄底中钰资产管理有限公司及禹勃需回避表决,其所持公司股份
551,898,655 股未计入有效表决总数。故公司此次股东大会有表决权股份总数为
386,568,572 股。

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 29 名,代表有
表决权的股份为 63,455,030 股,占公司有表决权股份总数的 16.4149%。

    (二)现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 9 名,代表有表决权的股份
为 6,554,416 股,占公司有表决权股份总数的 1.6955%。

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    (三)网络投票情况

    通过网络投票的股东及股东代理人 20 名,代表有表决权的股份 56,900,614
股,占公司有表决权股份总数的 14.7194%。

    (四)除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东出席会议情况

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 23 名,代表有表决权
的股份为 57,372,974 股,占公司有表决权股份总数的 14.8416%。

    (五)现场会议由公司代理董事长吴月肖女士主持,公司部分董事、监事和
高管人员及见证律师出席或列席了会议。

    四、议案审议和表决情况

    按照《公司章程》的规定,本次股东大会审议的议案为普通决议事项,须经
出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。本次股东
大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,结果如下:

    1.审议《关于公司债权转移暨关联交易的议案》。

    表决结果:2,028,516股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有
表决权股份总数的3.1968%),61,282,280股反对(占参加会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的96.5759%),144,234股弃权(占参加会议有表
决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.2273%)。

    表决结果同意票未达到出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权
的1/2以上,该议案未通过。

    其中,中小投资者表决情况:369,860股同意(占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.6447%);56,858,880股反对(占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的99.1039%);144,234股弃权(占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.2514%)。

    五、律师出具的法律意见



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    见证律师认为:公司 2019 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    六、备查文件

    1.公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议;

    2.上海市锦天城律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司 2019 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                            金字火腿股份有限公司

                                               二〇一九年五月十日




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