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公司公告

金字火腿:第四届董事会第三十三次会议决议公告2019-05-24  

						证券代码:002515           证券简称:金字火腿              公告编号:2019-052


                         金字火腿股份有限公司

                第四届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。



    一、会议召开情况

    金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议
(以下简称“本次会议”)通知于 2019 年 5 月 19 日以传真、专人送达、邮件等
方式发出,会议于 2019 年 5 月 23 日在公司会议室以现场加通讯的表决方式召
开。应出席会议董事 7 人,实际出席会议董事 7 人。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等有关法律、法规
规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案:

    1、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》。

    鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)过去的几年在对公司的审计工作中,
工作勤勉尽责,审计客观公正。从公司审计工作的持续性和完整性角度考虑,拟
续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度的审计机构。审计费
用由股东大会授权董事会确定。

    本项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

    独 立 董 事 意 见 详 见      2019   年   5   月   24   日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第三十三次会
议相关事项的独立意见》。

    2、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>
的议案》。

    具体详见 2019 年 5 月 24 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上
的《公司章程》。

    本项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。本议案经股东大会审
议通过后,将在主管工商行政管理部门办理备案手续。

    3、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于参与认购产业基
金份额的议案》。

    公司拟签订《宁波保税区链上股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,
认购宁波保税区链上股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)
份额。该合伙企业总规模为 20,000 万元人民币(可超募),公司作为有限合伙人,
拟认缴出资不超过 10,000 万元,并授权公司管理层具体办理。

    具体内容详见刊登在 2019 年 5 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于参与认购产业基
金份额的的公告》。

    二、备查文件

    1、公司第四届董事会第三十三次会议决议;

    2、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                       金字火腿股份有限公司董事会
                                            2019 年 5 月 24 日