证券代码：002515              证券简称：金字火腿              公告编号：2019-053


                          金字火腿股份有限公司

                   第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏承担连带责任。



    一、会议召开情况

    金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议（以
下简称“会议”或“本次会议”）通知于 2019 年 5 月 19 日以传真、专人送达、
邮件、电话等方式发出，会议于 2019 年 5 月 23 日在公司会议室以现场的表决
方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事会主席马
晓钟先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议
合法有效。

    二、会议审议情况

    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

    鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）过去的几年在对公司的审计工作中，
工作勤勉尽责，审计客观公正。从公司审计工作的持续性和完整性角度考虑，拟
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。审计费
用由股东大会授权董事会确定。

    监事会同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    特此公告。


                                          金字火腿股份有限公司监事会
                                                   2019 年 5 月 24 日