证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2017-031
旷达科技集团股份有限公司2016年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会审议14项议案，其中第5、第7、第8、第9、第10、第11、第12、
第13、第14项提案对中小投资者进行了单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其
他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上
股份的股东。第12、第13、第14项提案采用累积投票方式表决。
2、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。
3、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
5、公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
一、会议召开情况
1、会议通知：
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月28日在《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于召开
2016年度股东大会的通知》及2017年5月13日发布了《公司召开2016年度股东大会的提
示性公告》。
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。
3、会议主持人：公司董事长沈介良先生。
4、现场会议召开时间：2017年5月19日下午14︰00。
5、召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号公司总部会议室。
6、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
7、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
参与本次股东大会投票的股东及股东代表19人，代表有表决权的股份为
758,126,098股，占公司有表决权股份总数的50.4270％。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人16人，代表有表决权的股
份为757,985,798股，占公司有表决权股份总数的50.4177%；根据深圳证券信息有限公
司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的
股东及股东代理人3人，代表有表决权的股份为140,300股，占公司有表决权股份总数
的0.0093％。
公司部分董事及监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及保荐机
构代表人列席了本次会议，泰和律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情
况如下：
1、《2016年度董事会报告》
表决结果：同意757,988,898股，占出席会议所有股东所持股份的99.9819％；反
对137,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0181％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、《2016年度监事会报告》
表决结果：同意757,988,898股，占出席会议所有股东所持股份的99.9819％；反
对137,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0181％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意757,988,898股，占出席会议所有股东所持股份的99.9819％；反
对137,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0181％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4、《2017年度财务预算报告》
表决结果：同意757,988,898股，占出席会议所有股东所持股份的99.9819％；反
对137,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0181％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5、《关于公司2016年度利润分配的议案》
表决结果：同意757,988,898股，占出席会议所有股东所持股份的99.9819％；反
对137,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0181％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为: 同意5,108,484股，占出席会议中小股东所持股
份的97.3845％；反对137,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.6155％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、《关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：同意757,988,898股，占出席会议所有股东所持股份的99.9819％；反
对137,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0181％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
7、《关于公司2016年度募集资金存放和使用情况报告的议案》
表决结果: 同意757,988,898股，占出席会议所有股东所持股份的99.9819％；反
对137,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0181％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意5,108,484股，占出席会议中小股东所持股
份的97.3845％；反对137,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.6155％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果: 同意757,988,898股，占出席会议所有股东所持股份的99.9819％；反
对137,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0181％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意5,108,484股，占出席会议中小股东所持股
份的97.3845％；反对137,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.6155％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、《关于2016年度日常关联交易执行情况的议案》
关联股东沈介良、江苏旷达创业投资有限公司回避表决。
表决结果：同意26,733,484股，占出席会议所有股东所持股份的99.4894％；反对
137,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.5106％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为: 同意5,108,484股，占出席会议中小股东所持股
份的97.3845％；反对137,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.6155％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、《关于公司及子、孙公司2017年度日常关联交易预计的议案》
关联股东沈介良、江苏旷达创业投资有限公司、龚旭东回避表决。
表决结果：同意24,483,484股，占出席会议所有股东所持股份的99.4427％；反对
137,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.5573％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为: 同意5,108,484股，占出席会议中小股东所持股
份的97.3845％；反对137,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.6155％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意757,988,898股，占出席会议所有股东所持股份的99.9819％；反
对137,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0181％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为: 同意5,108,484股，占出席会议中小股东所持股
份的97.3845％；反对137,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.6155％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议并通过《关于公司第三届董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的
议案》。
12.1选举沈介良先生为第四届董事会董事候选人
同意股份数:757,985,799股，占出席会议有效表决权总数的的99.9815%。表决结
果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数:5,105,385股。
12.2选举吴凯先生为第四届董事会董事候选人
同意股份数:757,985,798股，占出席会议有效表决权总数的的99.9815%。表决结
果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数:5,105,384股。
12.3选举龚旭东先生为第四届董事会董事候选人
同意股份数:757,985,798股，占出席会议有效表决权总数的的99.9815%。表决结
果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数:5,105,384股。
12.4选举许建国先生为第四届董事会董事候选人
同意股份数:757,985,798股，占出席会议有效表决权总数的的99.9815%。表决结
果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数:5,105,384股。
12.5选举钱凯明先生为第四届董事会董事候选人
同意股份数:757,985,798股，占出席会议有效表决权总数的的99.9815%。表决结
果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数:5,105,384股。
12.6选举陆凤鸣女士为第四届董事会董事候选人
同意股份数:757,985,798股，占出席会议有效表决权总数的的99.9815%。表决结
果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数:5,105,384股。
13、审议通过《关于公司第三届董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》。
13.1选举赵凤高先生为第四届董事会独立董事候选人
同意股份数: 757,985,799股，占出席会议有效表决权总数的的99.9815%。表决结
果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数: 5,105,385股。
13.2选举刘榕先生为第四届董事会独立董事候选人
同意股份数:757,985,798股，占出席会议有效表决权总数的的99.9815%。表决结
果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数:5,105,384股。
13.3选举钱新先生为第四届董事会独立董事候选人
同意股份数:757,985,798股，占出席会议有效表决权总数的的99.9815%。表决结
果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数:5,105,384股。
14、审议通过《关于公司第三届监事会换届的议案》。
14.1选举胡雪青女士为第四届监事会非职工监事候选人
同意股份数: 757,985,799股，占出席会议有效表决权总数的的99.9815%。表决结
果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数: 5,105,385股。
14.2选举陈泽新先生为第四届监事会非职工监事候选人
同意股份数:757,985,798股，占出席会议有效表决权总数的的99.9815%。表决结
果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数:5,105,384股。
四、独立董事述职情况
在本次大会上，独立董事赵凤高、刘榕、钱新及已离任独立董事陈志斌分别向股
东大会提交了《独立董事述职报告》，并在本次股东大会上进行述职（原独立董事陈志
斌先生委托独立董事赵凤高先生代为述职，独立董事刘榕先生因出国委托独立董事钱
新先生代为述职）。述职报告全文内容于2017年4月28日登载在指定媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
江苏泰和律师事务所律师对本次大会进行了见证，并出具了法律意见书。
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人
的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议；
2、江苏泰和律师事务所关于旷达科技集团股份有限公司2016年度股东大会的法律
意见书。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会
2017 年 5 月 19 日
