旷达科技：关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告2017-11-14
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2017-067
旷达科技集团股份有限公司
关于召开 2017 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月3日召开了第四届
董事会第四次会议，会议决定于2017年11月20日召开公司2017年第三次临时股东大会。
公司董事会已于2017年11月4日发布了《公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通
知》（公告编号：2017-064），本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式
进行，现发布关于召开公司2017年第三次临时股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2017年11月20日下午14∶30。
（2）网络投票时间：2017年11月19日-2017年11月20日，
通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月20日9∶
30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2017年11月19日15∶00至2017年11月20日15∶00期间的任意时间。
3、股权登记日：2017年11月15日。
4、现场会议召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部办公
楼5楼会议室。
5、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所
的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的
以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截至2017年11月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委
托书附后）
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、关于全资子公司资产出售暨签订《股权转让协议》的议案；
2、关于资产出售后公司继续为电站项目公司提供担保的议案。
上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，
具体内容见公司 2017 年 11 月 4 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第四届董事会第四次会议决议公告、第
四届监事会第四次会议决议公告及相关公告。
上述议案 2 需股东大会以特别决议方式通过；议案 1 及议案 2 需对中小投资者的
表决单独计票。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 关于全资子公司资产出售暨签订《股权转让协议》的议案 √
2.00 关于资产出售后公司继续为电站项目公司提供担保的议案 √
四、出席会议登记方法
1、登记时间：2017年11月16日-11月19日的工作日（上午9:00-11:00、下午
13:00-17:00）。
2、登记地点：公司资本战略部
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书
和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证
等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年11月18
日下午17时前送达或传真至公司资本战略部，并来电确认），本次会议不接受电话登
记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
（一）本次股东大会会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联系地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号本公司资本战略部。
邮政编码：213179
联 系 人：陆凤鸣、陈艳
联系电话：（0519）86540259、86159358
联系传真：（0519）86549358
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会
2017 年 11 月 13 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362516”，投票简称为“旷达投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 11 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 19 日（现场股东大会召开前
一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 11 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午 3：
00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
旷达科技集团股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加旷达科技集团股
份有限公司 2017 年第三次临时 股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权
的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：
序号 审 议 的 议 案 同意 反对 弃权
1 关于全资子公司资产出售暨签订《股权转让协议》的议案
2 关于资产出售后公司继续为电站项目公司提供担保的议案
附注:
1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反
对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。本授权委托的有效期：自
本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件3：
回 执
截至2017年11月15日，我单位（个人）持有旷达科技集团股份有限公司股票
股，拟参加公司2017年第三次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：请拟参加本次股东大会的股东于2017年11月18日前将回执及其他参会凭证传
回公司（传真号码：0519-86549358）或将回执及其他参会凭证的扫描件发邮件至邮箱
（邮箱地址：yan.chen@kuangdacn.com）。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
