证券代码：002516          证券简称：旷达科技          公告编号：2019-009


                       旷达科技集团股份有限公司
                  第四届监事会第十三次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况：
    旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第十三次会议
通知于 2019 年 3 月 26 日以电子邮件等方式向各位监事发出，于 2019 年 4 月 10
日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，董
事会秘书列席会议。会议由监事会主席胡雪青女士主持。会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况：
    本次会议以记名投票方式形成如下决议：
    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018
年度监事会工作报告》。同意将本议案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018
年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019
年度财务预算报告》。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2018 年度利润分配的议案》。
    公司 2018 年度拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股
份后的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不送红股，
也不以资本公积金转增股本。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2018 年度报告及年度报告摘要的议案》。
    公司监事会对董事会编制的 2018 年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并
提出如下的书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提
出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
    《 公 司 2018 年 度 报 告 》 详 见 公 司 信 息 披 露 指 定 媒 体 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《年报摘要》同时登载于2019年4月12日的《中国证券报》、
《证券时报》。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （六）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2018 年度募集资金存放和使用情况报告的议案》。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行了监督和检查后认为：2018 年
度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金存放和使用的相关规定，严格按公司《募集资金管理制度》的要求执行。报告
期内不存在变更募集资金使用等情况，不存在损害股东利益的情形。
    《公司 2018 年度募集资金年度使用情况专项报告》详见《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （七）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司 2018
年度《内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
    经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到
有效的执行。董事会出具的《公司关于 2018 年内部控制的自我评价报告》及《内
部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见
公司信息披露指定媒体网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （八）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》。
    经认真审核，监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年对公
司审计过程中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，遵照独立、
客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的《公司
2018 年度审计报告》真实、准确的反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。
同意公司聘任致同会计师事务所担任公司 2019 年度的审计机构。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （九）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018
年度日常关联交易执行情况的议案》。本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审
议。

    具 体 内 容 见 公 司 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况
的公告》。
    （十）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司及子、孙公司 2019 年日常关联交易预计的议案》。本议案尚需提交公司 2018 年
度股东大会审议。
    《关于预计公司及子、孙公司 2019 年日常关联交易事项的公告》详见《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （十一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及下属公司向农业银行
等金融机构申请办理综合授信额度 25.50 亿元人民币，票据业务 3.00 亿元人民币。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。上述银行授信事项授权期限自
本次股东大会审议批准之日起至 2019 年度股东大会召开之日。

    （十二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
与下属公司互相提供担保的议案》，同意公司为旷达汽车饰件有限公司等下属公司
及旷达饰件为母公司合计最高额度不超过 24.50 亿元的人民币综合授信提供连带
责任担保。
    此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。具体内容见公司 2019 年 4 月
12 日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提
供担保的公告》。
    （十三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
    同意公司及下属全资子、孙公司使用不超过人民币 180,000 万元（即投资期限
内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 180,000.00 万元）的自有闲置
资金进行短期的银行等金融机构保本理财产品投资，并提交公司 2018 年年度股东
大会审议。
    具体内容见公司 2019 年 4 月 12 日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年度使用闲置自有资金购
买理财产品的公告》。

    （十四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
会计政策变更的议案》。
    具体内容见公司 2019 年 4 月 12 日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

    特此公告。


                                            旷达科技集团股份有限公司监事会
                                                            2019 年 4 月 12 日