旷达科技:关于召开2018年度股东大会的通知2019-04-12
证券代码:002516 证券简称:旷达科技 公告编号:2019-018
旷达科技集团股份有限公司
关于召开 2018 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月10日召开了第四届
董事会第十三次会议,会议决定于2019年5月6日召开公司2018年度股东大会,本次股
东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。公司独立董事赵凤高先生、刘榕
先生及钱新先生将在本次股东大会上作述职报告。现发布关于召开公司2018年度股东
大会通知如下:
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会。公司在2019年4月10日召开第四届董事会第十三次
会议上审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。
2、会议时间:
(1)现场会议召开时间:2019年5月6日下午14∶00。
(2)网络投票时间:2019年5月5日-2019年5月6日,
通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月6日9∶30
-11∶30和13∶00-15∶00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2019年5月5日15∶00至2019年5月6日15∶00期间的任意时间。
3、股权登记日:2019年4月26日。
4、现场会议召开地点:江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部办公
楼5楼会议室。
5、股东大会投票表决方式:
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所
的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的
以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象:
(1)截至2019年4月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委
托书附后)
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、2018 年度董事会报告;
2、2018 年度监事会工作报告;
3、2018 年度财务决算报告;
4、2019 年度财务预算报告;
5、关于公司 2018 年度利润分配的议案;
6、关于公司 2018 年度报告及年度报告摘要的议案;
7、关于公司 2018 年度募集资金存放和使用情况报告的议案;
8、关于续聘会计师事务所的议案;
9、关于 2018 年度日常关联交易执行情况的议案;
10、关于公司及子、孙公司 2019 年度日常关联交易预计的议案;
11、关于 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案;
12、关于与下属公司互相提供担保的议案;
13、关于 2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,述职报告内容详见公司于 2019
年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2018 年度独立董事述
职报告》。
上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议
通过,具体内容见公司 2019 年 4 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公司第四届董事会第十三次会议决议公
告、第四届监事会第十三次会议决议公告及相关公告。
议案 5、8、9、10、11、12、13 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司
将对中小投资者(除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东及其一致行动人以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露;议案 5 及
议案 12 以特别决议方式审议;议案 9、10 需关联股东沈介良、龚旭东回避表决,关联
股东不得接受其他股东委托进行投票;其余议案以普通决议方式审议。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:所有提案 √
1.00 2018 年度董事会报告 √
2.00 2018 年度监事会工作报告 √
3.00 2018 年度财务决算报告 √
4.00 2019 年度财务预算报告; √
5.00 关于公司 2018 年度利润分配的议案; √
6.00 关于公司 2018 年度报告及年度报告摘要的议案; √
7.00 关于公司 2018 年度募集资金存放和使用情况报告的议案 √
8.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
9.00 关于 2018 年度日常关联交易执行情况的议案 √
10.00 关于公司及子、孙公司 2019 年度日常关联交易预计的议案 √
11.00 关于 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 √
12.00 关于与下属公司互相提供担保的议案 √
13.00 关于 2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案 √
四、出席会议登记方法
1、登记时间:2019年4月27日-5月5日的工作日(上午9:00-11:00、下午
13:00-17:00)。
2、登记地点:公司资本战略部
3、登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书
和出席人身份证原件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证
等办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年5月5日下
午17时前送达或传真至公司资本战略部,并来电确认),本次会议不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、本次股东大会会期预计为半天。
2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式:
联系地址:江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号本公司资本战略部。
邮政编码:213179
联 系 人:陆凤鸣、陈艳
联系电话:(021)50199358、(0519)86159358
联系传真:(0519)86549358
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 12 日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称:投票代码为“362516”,投票简称为“旷达投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案
投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019 年 5 月 6 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 5 日(现场股东大会召开前一
日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 5 月 6 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
旷达科技集团股份有限公司 2018 年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加旷达科技集团股
份有限公司 2018 年度 股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均
由我单位(本人)承担。
委托人(签名/盖章): 委托人身份证号/营业执照号:
委托人股东账号: 委托人持有股数:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见:
序号 审 议 的 议 案 同意 反对 弃权
100 总议案:所有提案
1.00 2018 年度董事会报告
2.00 2018 年度监事会工作报告
3.00 2018 年度财务决算报告
4.00 2019 年度财务预算报告;
5.00 关于公司 2018 年度利润分配的议案;
6.00 关于公司 2018 年度报告及年度报告摘要的议案;
7.00 关于公司 2018 年度募集资金存放和使用情况报告的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于 2018 年度日常关联交易执行情况的议案
10.00 关于公司及子、孙公司 2019 年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
12.00 关于与下属公司互相提供担保的议案
13.00 关于 2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
附注:
1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示,则受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投赞成票议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反
对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
3、授权委托书按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。本授权委托的有效期:自
本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件3:
回 执
截至2019年4月26日,我单位(个人)持有旷达科技集团股份有限公司股票
股,拟参加公司2018年度股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股东名称:(签章)
注:请拟参加本次股东大会的股东于2019年5月5日前将回执及其他参会凭证传回
公司(传真号码:0519-86549358)或将回执及其他参会凭证的扫描件发邮件至邮箱(邮
箱地址:yan.chen@kuangdacn.com)。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。