证券代码：002516         证券简称：旷达科技          公告编号：2019-040



                     旷达科技集团股份有限公司
           关于第四届监事会第十六次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通
知于 2019 年 8 月 12 日以电子邮件等方式向各位监事发出，于 2019 年 8 月 23 日在
公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。董事会秘
书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由胡雪青女
士主持。

    本次会议以记名投票方式形成如下决议：

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2019
年半年度报告及摘要的议案》，同时对《公司 2019 年半年度报告及摘要》发表如下审
核意见：

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2019 年半年度报告及摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019 年
上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    经对公司2019上半年募集资金存放和使用情况进行充分调查审核，我们认为：公
司严格遵循《募集资金管理办法》的规定，不存在募集资金存放和使用违规情形。募
集资金的使用及有关信息的披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。

    3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的
调整，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在
损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和
现金流量产生影响。因此，同意本次会计政策变更。

    特此公告。


                                           旷达科技集团股份有限公司监事会
                                                          2019 年 8 月 26 日