证券代码：002517          证券简称：恺英网络           公告编号：2018-038

                       恺英网络股份有限公司
              第三届董事会第三十次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于
2018 年 4 月 28 日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于
2018 年 5 月 11 日上午 9:30 在上海市闵行区陈行路 2388 号浦江科技广场 3 号 3
楼公司会议室召开。会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董
事 7 名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。
    本次会议由董事长王悦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，
形成了如下决议：
    一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于增补第三届
董事会独立董事的议案》
    公司于 2018 年 5 月 2 日收到独立董事李立伟先生提交的书面辞职报告，李
立伟先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去薪
酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后李立伟先生将不在公司
担任任何职务。
    经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名任佳先生为公司第三届董事
会独立董事候选人，同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员
会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止，津
贴标准与第三届董事会独立董事一致。独立董事候选人资料需报深圳证券交易所
备案无异议后方可提交公司股东大会审议。
    具体内容详见刊登于 2018 年 5 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
增补第三届董事会独立董事的公告》。
    公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                           恺英网络股份有限公司董事会
                                                     2018 年 5 月 11 日