证券代码：002517           证券简称：恺英网络         公告编号:2018-063



                      恺英网络股份有限公司
        关于增补公司第三届董事会非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 11 日召开了第
三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于增补公司第三届董事会非独
立董事的议案》，该议案尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，
具体情况如下：
    公司董事会提名委员会提名增补金锋先生、陈永聪先生为公司第三届董事会
非独立董事候选人，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审查。
    经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，董事会同意提名金锋先生、
陈永聪先生（金锋先生、陈永聪先生简历详见附件）为公司第三届董事会非独立
董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本事项表决结果是否有效以本次董事会审议的议案二《关于修改<公司章程>的议
案》及议案三《关于修订<董事会议事规则>的议案》最终是否获审议通过为前提
条件，即只有当议案二及议案三获审议通过后，本事项的表决结果方为有效。
    本次增补完成后，不会导致上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    特此公告。




                                             恺英网络股份有限公司董事会
                                                        2018 年 7 月 11 日
附：非独立董事候选人简历
    1、陈永聪，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
任广州市千钧网络科技有限公司产品经理、四三九九网络股份有限公司市场部经
理；2012 年至 2013 年担任上海恺英网络科技有限公司国内平台事业部负责人；
2014 年至 2016 年担任上海恺英网络科技有限公司副总经理兼游戏事业群 CEO；
2017 年至今担任恺英网络股份有限公司副总经理兼首席运营官。
    2012 年加入恺英网络后，负责组建 XY 页游平台团队，并于 2013 年底成功
带领 XY 页游平台跻身行业 TOP10，旗下运营的产品《传奇盛世》、《蓝月传奇》
月流水均突破 1 亿，成功推动了公司由单一互联网游戏内容研发商向互联网多平
台运营商的转型；2014 年，带领恺英游戏全面发力移动端，其中《全民奇迹 MU》
全渠道上线，截止 2017 年 8 月全球累计流水超 10 亿美金，成为手游领域中现象
级的产品；并陆续推出了《王者传奇》、《敢达争锋对决》、《战舰世界》等精
品手游，获得市场热烈反响；与此同时恺英游戏成功孵化了两个高市值的页游
CP、手游 CP，成为国内一流的亿级 CP 孵化器；曾经获评上海报业集团新民报业
“2016 十大梦想家”、新浪游戏“2016 年度行业风云人物“、硬核联盟“2017
年度行业领军人物”。
    陈永聪先生不存在如下情形：（一）《公司法》第一百四十六条规定的情形；
（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（四）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（五）最近三年内受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评；（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    陈永聪先生未与持有恺英网络股份有限公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。陈永聪先生持有上海骐
飞投资管理合伙企业（有限合伙）（持有恺英网络股份有限公司 6.3%的股份）
39.88%的出资额，未直接持有恺英网络股份有限公司的股份。陈永聪先生非为失
信被执行人。
    2、金锋，男，1988 年出生于浙江嵊州，毕业于浙江工业大学国际学院，现
任浙江盛和网络科技有限公司总裁及 CEO，北京浙江商会会常务理事，长三角（浙
江）民营经济研究院常务理事。2011 年自浙江盛和成立之初，开始担任公司产
品经理，全面负责公司产品引入业务。2012 年联运各大知名网页游戏，积累了
大量的用户基础和产品经验。2013 年担任浙江盛和市场总监，全面负责国内市
场调研，根据实际情况组建游戏研发团队，开始自主研发并成立《刺沙》项目组。
2014 年《刺沙》项目同 37 游戏平台签立独代合约并上线测试，取得重大突破，
实现公司由联运平台向研发公司的转型。2015 年，牵头立项《蓝月传奇》项目
作为项目负责人主导研发。2016 年初，《蓝月传奇》与恺英网络合作，上线测
试后达到千万级用户，并成为浙江盛和首个月流水过亿的项目，确定了公司以页
游研发为核心的方针。2016 年，率领团队发力手游业务，成立《王者传奇》项
目，2017 年《王者传奇》再创佳绩。用户基数发展迅猛，达成千万级。用户付
费率稳定高达 10%以上，流水过亿，晋升公司重点项目。浙江盛和在业内迅猛崛
起，公司团队从成立时的 20 多人扩至 400 余人。2018 年 1 月起，被任命为浙江
盛和网络科技有限公司总裁及 CEO，全面统筹日常公司运营管理、研发项目管理，
以及年度业绩指标制定等。金锋先生为互联网游戏开发、运营资深产品总监，拥
有敏锐、准确的互联网行业嗅觉，与业内众多主要市场参与者保持良好的沟通和
交流。
    金锋先生不存在如下情形：（一）《公司法》第一百四十六条规定的情形；
（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（四）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（五）最近三年内受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评；（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    金锋先生未与持有恺英网络股份有限公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。金锋先生未持有恺英网络股
份有限公司的股份。金锋先生非为失信被执行人。