证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-029
恺英网络股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
●本次会议是否涉及变更以往股东大会已通过的决议：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019 年 3 月 18 日
（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行路 2388 号浦江科技广场 3
号楼 3 楼会议室
（三）出席会议的股东（或股东授权委托代表）及其持有股份情况：
1、出席会议的股东人数 20
其中：现场出席会议股东人数 8
通过网络投票出席会议股东人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 987,354,122
其中：现场出席会议股东所持有表决权的股份数 985,479,222
通过网络投票出席会议股东所持有表决权的股份数 1,874,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司股份总数的比例 45.8697%
其中：现场出席会议股东所持有表决权股份数占比 45.7826%
通过网络投票出席会议股东所持有表决权股份数占比 0.0871%
1
（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）
及《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会
主持情况等
本次会议由恺英网络股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会召集，采
取现场和网络投票相结合的方式召开，由本公司董事长王悦先生主持。本次会议
的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）会议出席情况
本公司部分董事、部分监事、董事会秘书，本公司聘请的见证律师出席了本
次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、议案名称：选举第四届董事会非独立董事
得票数占出席会议 是否当
议案序号 议案名称 得票数
有效表决权比例 选
1.01 选举金锋先生为董事 987,305,778 99.9951% 是
1.02 选举王悦先生为董事 987,305,785 99.9951% 是
1.03 选举陈永聪先生为董事 987,305,787 99.9951% 是
1.04 选举李刚先生为董事 987,305,784 99.9951% 是
1.05 选举李思韵女士为董事 987,305,789 99.9951% 是
1.06 选举郝爽先生为董事 987,305,787 99.9951% 是
其中，中小投资者的表决情况如下：
得票数占出席会议有效表
议案序号 议案名称 得票数
决权比例
1.01 选举金锋先生为董事 48,713,906 99.9009%
1.02 选举王悦先生为董事 48,713,913 99.9009%
1.03 选举陈永聪先生为董事 48,713,915 99.9009%
1.04 选举李刚先生为董事 48,713,912 99.9009%
2
得票数占出席会议有效表
议案序号 议案名称 得票数
决权比例
1.05 选举李思韵女士为董事 48,713,917 99.9009%
1.06 选举郝爽先生为董事 48,713,915 99.9009%
2、议案名称：选举第四届董事会独立董事
得票数占出席会议 是否当
议案序号 议案名称 得票数
有效表决权比例 选
2.01 选举黄法先生为独立董事 987,305,778 99.9951% 是
2.02 选举朱亚元先生为独立董事 987,305,785 99.9951% 是
2.03 选举傅蔚冈先生为独立董事 987,305,784 99.9951% 是
其中，中小投资者的表决情况如下：
得票数占出席会议有效表
议案序号 议案名称 得票数
决权比例
2.01 选举黄法先生为独立董事 48,713,906 99.9009%
2.02 选举朱亚元先生为独立董事 48,713,913 99.9009%
2.03 选举傅蔚冈先生为独立董事 48,713,912 99.9009%
3、议案名称：选举第四届监事会监事
得票数占出席会议 是否当
议案序号 议案名称 得票数
有效表决权比例 选
3.01 选举林彬先生为监事 987,305,779 99.9951% 是
3.02 选举申亮先生为监事 987,305,778 99.9951% 是
（二）非累积投票议案表决情况
4、议案名称：关于修订《恺英网络股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：同意 987,333,772 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9979%；反对 20,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
3
5、议案名称：关于修订《恺英网络股份有限公司股东大会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：同意 986,684,072 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9321%；反对 670,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0679%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
6、议案名称：关于修订《恺英网络股份有限公司独立董事工作制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：同意 987,333,772 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9979%；反对 20,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
7、议案名称：关于修订《恺英网络股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：同意 987,333,772 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9979%；反对 20,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
（三）关于议案表决有关情况说明
本次股东大会议案 4 为特别决议案，获得超过出席会议的有表决股份总数的
三分之二以上通过。
三、律师鉴证情况
1、鉴证本次股东大会的律师事务所：北京市中伦律师事务所
鉴证律师：宋晓明、张一鹏
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程
序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规
则》的相关规定，表决结果合法、有效。
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四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
恺英网络股份有限公司
董事会
二零一九年三月十八日
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