证券代码：002518    证券简称：科士达       公告编号：2018-019


              深圳科士达科技股份有限公司
           第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十五次会议通知于2018年3月5日以电话、电子邮件等方式发出，
会议于2018年3月8日上午9:00在深圳市南山区高新北区科技中二路
软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事
7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况
符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件的要求，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于对外投资的议案》
    为完善公司的战略布局，并进一步强化和提升公司主营业务的经
营及生产能力，公司拟收购江西长新金阳光电源有限公司并在江西省
宜春市宜丰县宜丰工业园区内投资建设储能系统绿色制造项目。授权
公司总经理办理本次对外投资的具体事宜（包括但不限于签署与公司
本次对外投资有关的协议和文件等）。
    本次对外投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项在董事会审批权
限内，无需提交股东大会审议。
    表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过
本议案。
    公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确意见，同意公司本
次对外投资事项。
    《关于对外投资的公告》内容详见2018年3月9日《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十五次会议决议。


    特此公告。



                           深圳科士达科技股份有限公司董事会

                                  二○一八年三月九日