科士达:第五届董事会第一次会议决议公告2019-11-30
证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2019-061
深圳科士达科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事
会第一次会议通知于2019年11月25日以电话、电子邮件等方式发出,
会议于2019年11月29日下午16:30在深圳市南山区高新北区科技中二
路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应出席董
事7人,实际出席董事7人,公司监事、高管列席了本次会议。会议由
董事刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公
司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件的要求,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
选举刘程宇先生为公司第五届董事会董事长,任期与第五届董事
会任期一致。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
2、审议《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》及董事会专门委员会相关细则等规定,选举如
下董事为公司第五届董事会专门委员会成员:
(1)独立董事陈彬海、独立董事徐政、董事刘玲为审计委员会
委员,其中独立董事陈彬海为主任委员;
(2)独立董事周启超、独立董事徐政、董事长刘程宇为提名委
员会委员,其中独立董事周启超为主任委员;
(3)董事长刘程宇、独立董事周启超、董事何少强为战略委员
会委员,其中董事长刘程宇为主任委员;
(4)独立董事徐政、独立董事陈彬海、董事李春英为薪酬与考
核委员会委员,其中独立董事徐政为主任委员。
第五届董事会专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事长提名,聘任刘程宇先生为公司总经理,聘任范涛先生为
公司董事会秘书。经总经理刘程宇先生提名,聘任刘玲女士为公司行
政事务总监,聘任范涛先生为公司副总经理,聘任陈佳先生为公司副
总经理,聘任杜成瑞先生为公司副总经理。鉴于职务职责需要,暂由
董事长刘程宇先生代行财务负责人职责,公司董事会将按照《公司章
程》等相关规定尽快选聘新的财务负责人。以上高级管理人员任期与
第五届董事会任期一致。(简历详见附件)
范涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其
任职资格相关资料已报送深圳证券交易所审查且无异议。
范涛先生的通讯方式如下:
办公电话:0755-86168479
传真号码:0755-86169275
电子邮箱:fantao1@kstar.com.cn
通讯地址:深圳市南山区高新北区科技中二路软件园一栋四楼
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
公司独立董事对本事项发表了独立意见,详见本公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
续聘张莉芝女士为公司证券事务代表(简历详见附件),任期与
第五届董事会任期一致。
张莉芝女士的通讯方式如下:
办公电话:0755-86168479
传真号码:0755-86169275
电子邮箱:zhanglz@kstar.com.cn
通讯地址:深圳市南山区高新北区科技中二路软件园一栋四楼
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
5、审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》
续聘刘金玉女士为公司审计部负责人(简历详见附件),任期与
第五届董事会任期一致。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一九年十一月三十日
附件:简历
刘程宇先生,中国国籍,硕士。刘先生大学毕业后任福建省霞浦
六中教师,1993 年加入公司,历任公司前身霞浦科士达及科士达有
限公司董事、总经理、董事长等职务,现任本公司董事长、总经理。
刘先生与公司董事刘玲女士为夫妻关系,共同通过公司控股股东新疆
科士达股权投资合伙企业(有限合伙)持有公司股票 347,933,040 股,
为公司实际控制人。除上述情况外,刘先生与公司董事、监事、高级
管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东无关联关系,最近五年
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中
小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事、高级管理人
员职务的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。
刘玲女士,中国国籍,硕士。刘女士毕业后任福建霞浦一中教师,
1998 年加入公司,现任本公司董事、行政事务总监。刘女士与公司
董事长刘程宇先生为夫妻关系,其本人直接持有公司股票 21,007,350
股,与配偶共同通过公司控股股东新疆科士达股权投资合伙企业(有
限合伙)持有公司股票 347,933,040 股,为公司实际控制人。除上述
情况外,刘女士与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司
5%以上股份的股东无关联关系,最近五年未受过中国证监会及其他相
关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作
指引》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形,不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查的情形,亦不是失信被执行人。
范涛先生,中国国籍,无境外永久居留权,南开大学管理学硕士。
范涛先生曾就职于华为投资控股有限公司、广东豪特曼智能机器有限
公司,2016 年进入公司,现任公司副总经理、董事会秘书。范涛先
生持有公司股票 60,000 股,与公司的控股股东、实际控制人及持有
公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系,未在公司控股股东单位担任职务,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。范涛先生已取得
董事会秘书资格证书,任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易
所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定,
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。
杜成瑞先生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学工学博士。
杜先生现任深圳科士达科技股份有限公司部门研发总监。杜先生未直
接或间接持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人及持有公司
5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系,未在公司控股股东单位担任职务。杜成瑞先生最近五
年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存
在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任高级管理人员
职务的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。
陈佳先生,中国国籍,无境外永久居留权,南京航空航天大学工
学硕士。陈先生先后任职于艾默生网络能源有限公司工程师职务。现
任深圳科士达科技股份有限公司研发副总经理兼总经理助理。陈先生
未直接或间接持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人及持有
公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系,未在公司控股股东单位担任职务。陈佳先生最
近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,
不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任高级管理人员
职务的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。
张莉芝女士,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。张女士
毕业后先后任职于欣旺达电子科技股份有限公司、岭南生态文旅股份
有限公司。2018年加入本公司,现任公司证券事务代表。张女士未持
有本公司股票,与公司的控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股
份的股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。张女士最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证
券交易所惩戒,其任职资格符合《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规定的有关规定。
刘金玉女士,中国国籍,无境外永久居留权,会计学专业,硕士
学历,中级会计师。刘女士曾就职于谷崧企业集团,2011 年加入本
公司审计部。刘女士持有公司股票 4,000 股,与公司的控股股东、实
际控制人及持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒,其任职资格符合《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规
和规定的有关规定。