证券代码：002519              证券简称：银河电子          公告编号：2018-038


                      江苏银河电子股份有限公司

               关于控股股东可交换债券换股进展的公告


    本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    江苏银河电子股份有限公司（以下简称“银河电子”、“公司”）控股股东银
河电子集团投资有限公司（以下简称“银河电子集团”）于 2016 年 12 月 29 日完
成非公开发行银河电子集团投资有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券
（以下简称“本期债券”，债券简称“16 银河 E1”、债券代码“117066.SZ”），债
券面值 100 元人民币，募集资金总额合计 10 亿元人民币。本期债券自 2017 年 6
月 29 日进入换股期。由于银河电子集团部分回售，截止目前，银河电子集团可
交换债券余额为 5.5 亿元。
    因公司实施了 2016 年度权益分派，向权益分派登记日的全体股东每 10 股派
发现金股息（含税）人民币 1.50 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 7 股。根据《银河电子集团投资有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券
募集说明书》约定，当公司派送现金股利时，应对“16 银河 E1”的换股价格进
行相应调整。本期债券换股价格自 2017 年 5 月 26 日起由 20.39 元/股调整为 11.91
元/股。
   截至 2018 年 6 月 5 日，银河电子已任意连续 20 个交易日中至少 10 个交易
日的当日收盘价低于当期换股价格的 85%，已满足《银河电子集团投资有限公司
2016 年非公开发行可交换公司债券募集说明书》中换股价格向下修正的条件。
本期债券换股价格自 2018 年 6 月 11 日起由 11.91 元/股调整为 5.54 元/股。
    2018 年 6 月 15 日，公司收到银河电子集团换股情况通知，自本期债券进入
换股期至 2018 年 6 月 12 日，银河电子集团可交换债券投资人已累计完成换股
54,151,624 股，占公司总股本比例为 4.81%。本次换股完成后，银河电子集团仍
持有公司股份 292,386,501 股，占公司总股本的 25.96%。公司控股股东未发生变
   化。现将有关换股情况公告如下：


        一、换股股东情况
        1、换股股东情况
                                                   换股价格          换股数量    占公司总股本
  股东名称     换股方式           换股期间
                                                   （元/股）           （股）      比例（%）
银河电子集团   “16 银河    2017 年 6 月 29 日至
                                                         5.54       54,151,624       4.81
投资有限公司   E1”换股     2019 年 12 月 24 日

        截止目前，银河电子集团因可交换债券换股而累计减少公司股份比例为
   4.81%。
        2、股东本次换股前后持股情况
                           本次换股前持股情况                       本次换股后持股情况
    股东名称
                     股数（股）        占总股本比例             股数（股）       占总股本比例

银河电子集团投资
                       346,538,125              30.76%            292,386,501            25.96%
有限公司
        二、其他相关说明
        1、银河电子集团本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司股东、董监高
   减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
   人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章、业务规则的规定。
        2、本次换股后，银河电子集团持有公司股份 292,386,501 股，占公司总股本
   的 25.96%，仍为公司控股股东。


        特此公告。
                                                   江苏银河电子股份有限公司董事会
                                                                       2018 年 6 月 15 日