证券代码：002519         证券简称：银河电子          公告编号：2018-066



                       江苏银河电子股份有限公司

                 第六届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第六届董事会第二十一
次会议通知于 2018 年 10 月 16 日以电话、电子邮件的方式发出。会议于 2018
年 10 月 19 日在公司行政研发大楼三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会
议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中董事张红、白晓旻、林超、张家
书、独立董事陈友春以通讯方式出席。会议由董事长吴建明先生主持，本次会议
的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下议案：
    一、会议审议并通过了《关于 2018 年三季报全文及摘要的议案》。
    《2018 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2018
年第三季度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。
    同意公司及下属子公司使用额度合计不超过 5 亿元人民币（含本数）闲置募
集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个
月。具体内容详见刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，中信建投证券股份有限公司
出具了《关于江苏银河电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的核查意见》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、会议审议并通过了《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品
的议案》。
    同意公司及下属子公司使用额度合计不超过 5.4 亿元人民币（含本数）的闲
置募集资金购买银行保本理财产品，使用期限自本次董事会批准之日起不超过
12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见刊登于指定信息披
露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，中信建投证券股份有限公司
出具了《关于江苏银河电子股份有限公司继续使用闲置募集资金购买保本理财产
品的核查意见》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                         江苏银河电子股份有限公司董事会

                                                   2018 年 10 月 19 日