证券代码：002519          证券简称：银河电子        公告编号：2018-067



                      江苏银河电子股份有限公司

                 第六届监事会第十八次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第六届监事会第十八次
会议，于2018年10月16日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并
于2018年10月19日在公司行政研发大楼底楼会议室以现场和通讯相结合方式召
开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事李春燕女士以通讯方式出席。
会议由顾革新先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议并通过了了如下议案：
    1、审议并通过了《关于 2018 年三季报全文及摘要的议案》。
    公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定，对董事会编制的 2018 年第三季
度报告进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏银河电子股份有限公司 2018 年第
三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    公司及下属子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，审批程序合规有
效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司及下属子公司将部分闲置募集资金
暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集
资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司及下属子公司本次使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体
股东利益。因此，监事会同意公司及下属子公司使用额度合计不超过 5 亿元人民
币（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议
通过之日起不超过 12 个月。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议并通过了《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议
案》。
    公司及下属子公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公司资金
的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在
损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监
事会同意公司及下属子公司使用额度合计不超过 5.4 亿元人民币（含本数）的闲
置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品，使用期限自公司董事会审议
通过之日起不超过 12 个月，在授权额度内滚动使用。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                      江苏银河电子股份有限公司监事会

                                                  2018 年 10 月 19 日