证券代码：002520              证券简称：日发精机             编号：2017-038


                浙江日发精密机械股份有限公司
             第六届董事会第十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 23 日
在公司三楼会议室举行了第六届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）。会议
通知已于 2017 年 8 月 13 日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议
采用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持，本次
会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召
集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会
董事审议，以投票方式逐项表决以下议案：
       一、审议通过了《2017 年半年度报告全文及摘要》
       公司《2017 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2017 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日
报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
       二、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
       《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表了独立意
见。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
       三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
       《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《证券日报》及公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表了独
立意见。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。


特此公告。




                                 浙江日发精密机械股份有限公司董事会
                                        二○一七年八月二十五日




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