证券代码：002520              证券简称：日发精机            编号：2018-098


              浙江日发精密机械股份有限公司
     关于第六届董事会第二十四次会议决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 14
日在公司三楼会议室举行了第六届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）。
会议通知已于 2018 年 12 月 4 日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次
会议采用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长吴捷先生召集和主持，本
次会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的
召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与
会董事审议，以投票方式逐项表决以下议案：
    审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
    同意公司以自筹资金 20,000 万元设立全资子公司，用于业务板块的内部整
合，将日发精机打造为一家控股型上市公司，符合公司现状和长远发展规划。
    《关于设立全资子公司的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。



    特此公告。




                                       浙江日发精密机械股份有限公司董事会

                                             二○一八年十二月十四日