证券代码：002520           证券简称：日发精机              编号：2019-003


              浙江日发精密机械股份有限公司
     关于第六届董事会第二十五次会议决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 8 日在
公司三楼会议室举行了第六届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）。会议
通知已于 2018 年 12 月 25 日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会
议采用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长吴捷先生召集和主持，本次
会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召
集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会
董事审议，以投票方式逐项表决以下议案：
    审议通过了《关于对全资子增加注册资本的议案》
    同意公司对全资子公司日发捷航投资有限公司增加出资，新增出资将最终用
于对 Airwork 增资。
    《关于对全资子公司增加注册资本的公告》详见《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。



    特此公告。




                                      浙江日发精密机械股份有限公司董事会

                                             二○一九年一月八日