公司章程修订对照表




                                  浙江日发精密机械股份有限公司

                                         公司章程修订对照表
序号                   原公司章程条款                                  修订后的公司章程条款

 1         第六条 公司注册资本为人民币 554,088,969 元。      第六条 公司注册资本为人民币 756,354,339 元。


          第十三条 经依法登记，公司的经营范围：数控机        第十三条 经依法登记，公司的经营范围：数控机
       床、机械产品的研发、生产和销售,航空零部件的研发、 床、机械产品的研发、生产、销售,航空零部件的研发、
 2     加工、销售，航空、航天相关设备研发、生产和销售， 加工、销售，航天、航空器及设备的研发、生产、销
       计算机软硬件的研发、销售，经营进出口业务（范围 售，计算机软硬件的研发、销售，经营进出口业务（范
       详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》。         围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》。


           第十九条 公司股份总数为 554,088,969 股，均为      第十九条 公司股份总数为 756,354,339 股，均为
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       普通股。                                           普通股。

           第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、        第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、
 4     行政法规、部门规章和本章 程的规定，收购本公司的 行政法规、部门规章和本章 程的规定，收购本公司的
       股份:                                              股份:




                                                    1
                                                                                              公司章程修订对照表




       (一)减少公司注册资本;                             （一）减少公司注册资本；
       (二)与持有本公司股票的其他公司合并;               （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
       (三)将股份奖励给本公司职工;                       （三）用于员工持股计划或者股权激励；
       (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议      （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
    持异议，要求公司收购其股份的。                    决议持异议，要求公司收购其股份；
       除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活        （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票
    动。                                              的公司债券；
                                                         （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
                                                         除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活
                                                      动。
                                                         第二十四条 公司收购本公司股权，可以选择下列
       第二十四条 公司收购本公司股权，可以选择下列 方式之一进行：
    方式之一进行：                                       （一）证券交易所集中竞价交易方式；
5      （一）证券交易所集中竞价交易方式；                （二）要约方式；
       （二）要约方式；                                  （三）中国证监会认可的其他方式；
       （三）中国证监会认可的其他方式；                  公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）
                                                      项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当




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                                                        通过公开的集中交易方式进行。

                                                           第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、
        第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股
    第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决 东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、
    议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后， 属 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
    于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销;属 的，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
    于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让或      公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属
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    者注销。                                            于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；
        公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司 属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月
    股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%;用于收 内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第
    购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份 （六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得
    应当 1 年内转让给职工。                             超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三
                                                        年内转让或者注销。
        第一百零七条 董事会行使下列职权                    第一百零七条 董事会行使下列职权
        （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作;          （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作;
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        （二）执行股东大会的决议;                          （二）执行股东大会的决议;
        （三）决定公司的经营计划和投资方案;                （三）决定公司的经营计划和投资方案;



                                                  3
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      （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案;       （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
      （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;       （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
      （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债        （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债
券或其他证券及上市方案;                             券或其他证券及上市方案;
      （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者        （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者
合并、分立、解散及变更公 司形式的方案;              合并、分立、解散及变更公 司形式的方案;
      （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投        （八）对本公司因本章程第二十三条第（三）、
资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托 （五）、（六）项规定的情形收购本公司股份作出决议;
理财、关联交易等事项;                                   （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投
      （九）决定公司内部管理机构的设置;             资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托
      （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根 理财、关联交易等事项;
据总经理的提名，聘任或 者解聘公司副总经理、财务         （十）决定公司内部管理机构的设置;
负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事          （十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;
项;                                                 根据总经理的提名，聘任或 者解聘公司副总经理、财
      （十一）制订公司的基本管理制度                务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
      （十二）制订本章程的修改方案;                 事 项;
      （十三）管理公司信息披露事项;                     （十二）制订公司的基本管理制度




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      （十四）向股东大会提请聘请或更换年度审计机         （十三）制订本章程的修改方案;
构;                                                      （十四）管理公司信息披露事项;
      （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经         （十五）向股东大会提请聘请或更换年度审计机
理的工作;                                          构;
      （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授         （十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经
予的其他职权。                                     理的工作;
      ……                                               （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授
                                                   予的其他职权。
                                                         ……




                                                                    浙江日发精密机械股份有限公司董事会
                                                                             2019 年 4 月 24 日




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