独立董事对第六届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见



                 浙江日发精密机械股份有限公司
  独立董事对第六届董事会第二十七次会议相关事项
                         发表的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关法律法规的
规定和要求，作为浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，我们认真审查了公司第六届董事会第二十七次会议相关议案的资料，并就相
关情况与公司管理层及相关部门进行了调查和交流，经讨论后对以下事项发表独
立意见：
    一、关于聘任副总经理、财务总监的独立意见
    经核查，汪涵先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所
聘岗位职责的要求，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等有关规定，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公
司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除
的情况。本次聘任程序符合法律法规及公司章程的规定，同意聘任汪涵先生为公
司副总经理、财务总监。
    二、关于子公司股权内部划转的独立意见
    独立董事认为：公司通过股权置换的方式将直接持有的意大利 MCM 公司 84%
的股权划转至日发香港公司，有利于梳理海外股权结构，整合公司业务，最大程
度地提升业务优势，提高管理和运营效率，整合公司业务，发挥协同效应，最大
程度地提升业务优势，提高管理和运营效率，符合公司发展战略，不存在损害公
司和中小股东合法利益的情况。因此，同意子公司股权内部划转事项。




（以下无正文）
                          独立董事对第六届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见


（此页无正文，为日发精机独立董事对第六届董事会第二十七次会议相关事项发
表的独立意见）




    仝允桓                     汤立民                              潘自强




                                                    二○一九年五月二十三日