证券代码：002520             证券简称：日发精机           编号：2019-036


               浙江日发精密机械股份有限公司
         第六届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 23 日
在公司三楼会议室举行了第六届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）。会
议通知已于 2019 年 5 月 13 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和
通讯方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事 7 人，实
到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决
董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投
票的方式逐项表决以下议案：
    一、审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》
    经提名委员会提名，同意聘任汪涵先生为公司副总经理、财务总监，负责财
务部相关工作，任期自 2019 年 5 月 23 日起至第六届董事会任期届满时止。汪涵
先生简历如下：
    汪涵先生简历：中国国籍，无境外居留权，生于 1977 年 7 月，中欧国际工
商管理学院工商管理 EMBA；曾任百得（苏州）科技有限公司财务经理、利安德
巴塞尔工程塑料有限公司总经理、鹏欣环球资源股份有限公司副总经理、运盛（上
海）医疗科技股份有限公司副总经理兼财务总监、顾家实业投资（杭州）有限公
司副总经理。
    经核查，汪涵先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所
聘岗位职责的要求，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等有关规定，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公
司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除
的情况，并且经中国执行信息公开网查询，汪涵先生不属于“失信被执行人”。
    截至公告披露日，汪涵先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    二、审议通过了《关于子公司股权内部划转的议案》
    同意公司通过股权置换的方式将其直接持有子公司 Machining Centers
Manufacturing S.p.A（以下简称“意大利 MCM 公司”）84%的股权划转至日发精
机（香港）有限公司（以下简称“日发香港”）。本次股权划转完成后，意大利
MCM 公司将成为公司孙公司，日发香港持有意大利 MCM 公司 100%的股权。
    《关于子公司股权内部划转的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》
和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    三、审议通过了《关于注销境外投资证书的议案》
    由于公司将其直接持有的子公司Machining Centers Manufacturing S.p.A
（以下简称“MCM”）的股权转让给日发精机（香港）有限公司（以下简称“日
发香港”），转让后MCM成为公司的孙公司，为变更境外投资证书的需要，同意
公司决定对原投资设立日发香港办理的境外投资证书作注销处理。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。


    特此公告。




                                     浙江日发精密机械股份有限公司董事会
                                            二○一九年五月二十三日