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公司公告

日发精机:第七届董事会第三次会议决议公告2019-09-25  

						证券代码:002520             证券简称:日发精机           编号:2019-069


                   浙江日发精密机械股份有限公司
               第七届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 9 月 23 日
在公司三楼会议室举行了第七届董事会第三次会议(以下简称“会议”)。会议通

知已于 2019 年 9 月 13 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯
方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事 7 人,实到 7
人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事
人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议,并以记名投票的
方式逐项表决以下议案:

    审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》
    同意公司全资子公司浙江日发精密机床有限公司(以下简称“日发机床”)
使用自有或自筹资金在银川设立全资子公司,并同意授权公司董事、总经理王本
善先生全权办理此次对外投资的相关事项。具体如下:
    1、新设公司基本情况

    公司名称:银川日发智能装备有限公司(暂定名,具体以管理部门核准的名
称为准)
    公司类型:有限责任公司
    公司注册资本:人民币 5,000 万元(分期出资,首期出资 1,000 万元)
    法定代表人:王本善

    经营范围:数控机床、机械设备及配件的研发、生产与销售;智能装备、工
业自动化设备的研发、生产与销售;计算机软硬件的研发与销售;货物进出口(具
体以管理部门核准范围为准)
    2、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    (1)对外投资目的及对公司的影响

    a.本次对外投资符合公司未来发展的需求,公司根据区域产业发展格局合理
规划生产布局,实现公司与客户形成产业链上下游联动,有利于发挥产业一体化
优势,从而可以有效的控制成本,实现产品效益最大化,提升公司的整体规模、
盈利能力及市场竞争力,符合公司及全体股东的整体利益。
    b.该事项目前尚处于筹备阶段,其实施进度存在不确定性,届时将根据订单
情况分批投资,短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

   (2)对外投资项目存在的风险
    a.受银川轴承小镇未来发展情况及公司设立审批等发生变化的影响,可能存
在顺延、变更、中止或者终止的风险。
    b.本项目资金来源为日发机床自有或自筹资金,日发机床将统筹资金安排,
合理确定资金来源、支付方式、支付安排等,确保该项目顺利实施。

    上述事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中
规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股
东大会议事规则》的相关规定,上述议案无需提交公司股东大会审议。
    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;
    表决结果:通过。


    特此公告。




                                     浙江日发精密机械股份有限公司董事会
                                            二○一九年九月二十四日




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