证券代码：002521         证券简称：齐峰新材        公告编号：2017-027

                    齐峰新材料股份有限公司
               第四届监事会第五次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2017年8月4日以邮
件、传真送达等方式发出召开第四届监事会第五次会议的通知，会议
于2017年8月10日在公司会议室召开。应出席会议监事3名，实际到会3
名，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘永刚先生主持，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决
议：
       1、审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》
       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    监事会认为：董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    2、审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》
       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    监事会认为：公司 2017年半年度募集资金的存放与实际使用情况
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用
的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
       特此公告。


                                              齐峰新材料股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                     2017年8月12日