证券代码：002521    证券简称：齐峰新材    公告编号：2017-031

                    齐峰新材料股份有限公司

              第四届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2017年10月17日以邮
件、传真、送达等方式发出召开第四届董事会第六次会议的通知，会议
于2017年10月23日在公司会议室召开。应出席会议董事7名，实际参会7
名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司2017年第三季度报告》

    表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

    关于公司2017年三季度报告全文和正文的具体内容详见同日刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上
相关公告。

    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

    董事会认为：依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关
规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程
有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

    《关于会计政策变更的公告》内容详见刊载于同日的《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对该议案出具了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯

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网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。




                                        齐峰新材料股份有限公司

                                                董 事 会

                                             2017年10月25日




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