证券代码：002521           证券简称：齐峰新材         公告编号：2017-039

                        齐峰新材料股份有限公司

                   2017 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示
    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项
的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以
下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独
或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
    2、本次股东大会无否决议案的情形。
    3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
    二、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    （1）、现场会议时间：2017年12月15日 15:00
    （2）、网络投票时间：2017年12月14日至2017年12月15日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月15
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为2017年12月14日15:00至12月15日15:00期间的任意时间。
    2、会议召开地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：董事长李学峰先生。
    6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
    7、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东15人，代表股份86,210,683股，占上市公司总股
份的17.4274％。
    其中：通过现场投票的股东8人，代表股份85,233,503股，占上市公司总股
份的17.2298％。
    通过网络投票的股东 7人，代表股份 977,180股，占上市公司总股份的
0.1975％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东7人，代表股份977,180股，占上市公司总股份的
0.1975％。
    其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
    通过网络投票的股东 7人，代表股份 977,180股，占上市公司总股份的
0.1975％。
    8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见
证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
    三、议案的审议和表决情况
    （一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
    （二）本次股东大会形成决议如下：
    1、审议通过了 《关于修改全资子公司〈公司章程〉的议案》

    总表决情况：

    同意 85,233,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8665％；反对

977,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1335％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 977,180 股，

占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经江苏泰和律师事务所阎登洪律师、刘永冈律师现场见证并出
具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，
出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、齐峰新材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
    2、江苏泰和律师事务所关于齐峰新材料股份有限公司2017年第二次临时股
东大会的法律意见书。
    特此公告。



                                           齐峰新材料股份有限公司

                                                     董事会

                                                 2017年12月15日