证券代码：002521      证券简称：齐峰新材   公告编号：2019-009

                    齐峰新材料股份有限公司

               第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

    齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2019年4月1日以邮
件、传真、送达等方式发出召开第四届董事会第十三次会议的通知，
会议于2019年4月11日在公司会议室召开。应出席会议董事7名，实际
参会7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先
生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
        1、审议通过了《2018年度总经理工作报告》
    表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
        2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
    表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

    公司独立董事分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报
告》，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关内容。公司独立董事将在公司2018年度股东大会上进行述
职。
    该议案将提交2018年度股东大会审议。
        3、审议通过了《2018年度财务决算报告》
    表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

    根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见
审计报告，在报告期内，公司实现营业收入36.79亿元，比去年同期
增长2.96%，归属于上市公司股东的净利润5835.35万元，比去年同期
下降63.65%，主要原因是：报告期内主要原材料木浆价格大幅上涨，

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公司产品虽有提价，但产品提价幅度小于原材料价格的增长。
    该议案将提交2018年度股东大会审议。
    4、审议通过了《关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案》
    表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

    2018 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 公 司 同 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容，2018年度报告摘要同日刊登
在《证券时报》和《中国证券报》上。
    该议案将提交2018年度股东大会审议。
    5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》
    表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

    按照《公司法》和《公司章程》的相关规定提取法定公积金、准
备金后，公司拟以2018年末总股本494,685,819股为基数，向全体股
东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税）。

    独立董事意见：经认真审阅公司制定的2018年度利润分配的议
案，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为:公司的利润分
配方案符合公司实际情况，同意公司的利润分配方案。
    该议案将提交2018年度股东大会审议。
    6、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放和使用情况报告
的议案》
    表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

    独立董事已就该项议案发表了独立意见，公司保荐机构就该议案
发表了核查意见，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上相关内容。
    该议案将提交2018年度股东大会审议。
    7、审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬考
核方案》
    表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

    公司董事2018年度薪酬详见《公司2018年度报告》中“董事、监

                                     2
 事、高级管理人员和员工情况”。

     独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登
 载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。
     该议案将提交2018年度股东大会审议。
      8、审议通过了《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的
议案》
     表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

     独立董事对本议案发表了事前认可意见，具体内容详见公司同日
 登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
     该议案将提交2018年度股东大会审议。
        9、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》
     表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

     公司监事会、独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见公司
 同日登载在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的相关内
 容。
     该议案将提交2018年度股东大会审议。
        10、审议通过了《关于公司对控股子公司担保的议案》
     表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

     同意授权董事长李学峰先生在2019年度至召开2019年度股东大
 会期间批准公司与子公司之间累计金额不超过人民币18亿元的债权
 融资及相互提供担保。

     独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登
 载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
     该议案将提交2018年度股东大会审议。
        11、审议通过了《关于子公司利润分配的议案》

     表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

     同意公司全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司利润分配方案。

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    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，全资子公司淄
博欧木特种纸业有限公司 2018 年度实现净利润 36,799,411.75 元。
根据《公司法》、《公司章程》，公司在提取法定公积金、准备金后可
以进行分配。2018 年度公司的利润分配方案为：
    淄博欧木特种纸业有限公司分配利润1200万元。分配后剩余未分
配利润258,441,611.34元结转下期。

    12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
    董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的
最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更
后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次
会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。

    独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登
载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
    13、审议通过了《关于设立第四届董事会审计委员会的议案》
    表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司设立第
四届董事会审计委员会，成员由三名董事组成，分别为：李安东先生、
王德建先生、路莹女士，其中王德建先生为委员会召集人。委员会成
员任期自董事会通过之日起，至本届董事会届满。
    该议案将提交2018年度股东大会审议。
    14、审议通过了《董事会审计委员会工作细则》
    表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关内容。

    15、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
    表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

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    具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。
    该议案将提交2018年度股东大会审议。

    16、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

   独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登
载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
   该议案将提交2018年度股东大会审议。

    17、审议通过了《金融衍生品交易计划书》

    根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企
业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》及相关法
律、法规的规定，公司基于国内外货币市场的特点，结合公司已有的
产品外销及原料采购等业务，且业务量较大的特点，公司及公司全资
或控股子公司2019年度拟开展衍生品交易，合约量不超过5千万美元。
公司拟定了《2019年度金融衍生品交易计划书》。

    独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登
载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

    该议案将提交2018年度股东大会审议。

    18、审议通过了《关于增加子公司注册资本的议案》
    表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于增加子公司注册资本的议案》。

    该议案将提交2018年度股东大会审议。

    19、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》


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   表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

    同意于2019年5月16日（星期四）15:00，在公司会议室召开公司
2018年度股东大会。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                       齐峰新材料股份有限公司

                                             董 事 会

                                       二○一九年四月十三日




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