齐峰新材料股份有限公司
                    独立董事2018年度述职报告
各位股东及代表：

    本人作为齐峰新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、
《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，履行了独立董
事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，
出席了公司2018年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意
见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若
干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公
司董事行为指引》有关要求，现将一年的工作情况向各位股东进行汇
报。
       一、2018年出席董事会及股东大会的情况

    2018年度，本人参加公司召开的董事会，列席公司股东大会。公
司在2018年度召集和召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经
营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2018
年度本人未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
2018年本人出席董事会会议的情况如下：
           应参加董事会    亲自出席   委托出席   是否连续两次未
姓名
               次数         （次）     （次）     亲自出席会议

朱玲            4             4          0             否

    1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
    2、无缺席董事会的情况。
   二、发表独立董事意见情况

    1、公司于2018年3月13日召开第四届董事会第八次会议，本人对
以下议案发表独立意见:《关于公司2017年度利润分配的议案》;《关
于公司2017年度募集资金存放和使用情况报告的议案》;《公司董事、
监事及高级管理人员2017年度薪酬考核方案》;《关于聘任大信会计
师事务所（特殊普通合伙）的议案》;《关于公司2017年度内部控制
自我评价报告》;《关于公司对控股子公司担保的议案》;《关于控股
股东及其他关联方占用公司资金情况》;《关于公司剩余募集资金永
久性补充流动资金的议案》;《关于使用自有资金进行现金管理的议
案》;《金融衍生品交易计划书》;关于公司对外担保情况出具了专项
说明和独立意见。
    2、2018年4月4日，收到《关于2018年日常关联交易预计的议案》
的相关资料，发表对该事项事前认可意见，同意将该事项提交至公司
第四届董事会九次会议审议。
    3、公司于2018年4月13日召开第四届董事会第九次会议，本人对
以下议案发表独立意见：《关于2018年日常关联交易预计的议案》。
    4、公司于2018年8月16日召开第四届董事会第十次会议，本人对
以下议案发表独立意见: 关于公司2018年半年度关联方资金占用和
对外担保情况；《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
出具了专项说明和独立意见。
    三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
    作为公司独立董事，本人在报告期内能勤勉尽责，忠实履行独立
董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，
详实地听取了相关人员的汇报，进行现场调查，主动调查、获取做出
决策所需要的情况和资料，累计超过10天。及时了解公司的日常经营
状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公
司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职
责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规
和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和
保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强
对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的
思想意识。
    四、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
    五、对公司的建议
    作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》
以及《独立董事制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会
会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己
的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益，并对
公司的依法运作和信息披露进行监督和核查，避免出现违规情形。 希
望公司在新的一年，继续借助资本市场的力量，充分发挥公司优势，
做强做大公司业务。同时进一步加强和完善内控制度建设，不断夯实
内部基础管理工作，把公司打造成为“管理科学、决策透明、内控严
谨”的值得投资者信赖的上市公司。
    六、联系方式
    电子邮件:18364135555@139.com
    以上为本人作为公司独立董事在2018年度履行职责情况的汇报。


                                       独立董事：朱玲
                                    二○一九年四月十三日