证券代码：002521      证券简称：齐峰新材   公告编号：2019-011

                    齐峰新材料股份有限公司

                  为控股子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019年4月11日，齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司对控股子公司担保

的议案》，同意为公司控股子公司提供担保，该议案尚需提交股东大

会审议，现将有关事项公告如下：

    一、对子公司担保事项

    1、担保概述

    因公司控股子公司经营发展需要，根据《公司章程》等规定，公

司拟为控股子公司对外融资事项提供担保，2019年度至2019年度股东

大会召开期间拟向淄博欧木特种纸业有限公司（以下简称“淄博欧

木”）提供总额不超过18亿元的担保。

    2、子公司基本情况

    公司名称：淄博欧木特种纸业有限公司

    注册资本：壹亿捌仟万元整

    法定代表人：李安东

    经营范围：生产，销售纸张，货物进出口。电力、热力的生产及

销售。（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制

经营的项目要取得许可后经营）。
    淄博欧木为公司的全资子公司。

    截止2018年12月31日，该公司总资产3,842,523,540.88元，总负

债1,953,988,242.80元，净资产1,888,535,298.08元；2018年实现营

业收入3,743,773,363.18元，营业利润28,237,755.31元，实现净利

润36,799,411.75元。

    二、董事会意见

    1、本次被担保对象为公司的全资子公司，该公司资产状况良好，

公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围

之内。贷款主要用于全资子公司经营发展需要，有利于淄博欧木长效、

有序发展，顺利开展经营业务，符合相关法律法规等有关要求，公司

对其提供担保是合理的。本次担保公平、对等，不存在损害公司及广

大投资者利益的情形。同意授权董事长李学峰先生在2019年度至召开

2019年度股东大会期间批准办理公司与子公司之间累计金额不超过

人民币18亿元的债权融资及相互提供担保。

    2、同意以上方案并提交股东大会审议。

    三、独立董事意见

    独立董事就上述担保事项发表了意见：

    1、公司本次为全资子公司提供担保，主要是为了满足其业务发

展需要，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

    2、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

    3、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利

益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情形。

    4、我们同意《关于公司对控股子公司担保的议案》，并同意将

此议案提交公司股东大会审议。

    四、公司累计对外担保金额

    截止2019年4月11日，实际对外担保余额合计72,615.44万元。担

保余额占2018年末公司总资产和净资产的比例为16.66%和21.51%，无

逾期担保和涉及诉讼的担保。所有未到期担保合同的担保对象均为公

司全资子公司,故不存在相关责任风险。

    公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于公司对外担保的

议案》后，公司累计对外担保额度为人民币18亿元，占2018年末公司

经审计总资产和净资产的比例41.29%和53.32%。

    五、备查文件

    1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

    2、独立董事对公司相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                      齐峰新材料股份有限公司

                                             董事会

                                      二○一九年四月十三日