齐峰新材料股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

   根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为齐峰新材料
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体
股东负责的态度，秉承实事求是的原则，对公司截至2019年6月30日
控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况、募集资金存放
与使用情况进行认真的核查，基于独立判断的立场，对以下事项发表
相关独立意见。

    一、 关于公司2019年半年度控股股东及其他关联方资金占用和
对外担保情况的独立意见

   经过核查，我们认为公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发
[2005]120号)等相关规定，现就有关情况发表如下独立意见：

   （一）报告期内,公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资
金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关
联方占用公司资金的情况。

   （二）截至2019年6月30日，公司为合并报表范围内的子公司提
供担保的金额为人民币53,425.36万元，占公司2019年半年度净资产
的比例为15.74%。除上述为全资子公司提供担保外，公司未发生其他
对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的对
外担保、违规对外担保等情况。

   二、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

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    经核查，公司2019年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2019年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确和完整的，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    三、关于2019年度新增日常关联交易预计的独立意见

    经审核，我们认为本次事项有助于公司日常经营业务的开展和执
行，符合公司正常生产经营的客观需要。本次事项的内容、审议程序
符合相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对
公司及其他股东 利益不构成损害。我们一致同意本次 2019年度新增
日常关联交易预计事项。

    公司董事会在对《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》
进行表决时，关联董事已依法回避表决，公司董事会的决策程序是合
法有效的，我们对该议案表示同意。

    四、关于会计政策变更的议案》的独立意见

    公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是依据财政部相关规
定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后能
够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对
公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量
产生影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。




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独立董事：



路莹         王德建           朱玲




                          二○一九年八月十五日




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