证券代码：002521           证券简称：齐峰新材             公告编号：2019-033


                       齐峰新材料股份有限公司

                    关于修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公
 司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，
 拟对《公司章程》部分条款进行修改。齐峰新材料股份有限公司（以
 下简称“公司”）于2019年8月13日召开第四届董事会第十五次会议，
 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，修订内容如下：

            原章程内容                              修订后章程内容
    第四十四条 本公司召开股东大会的            第四十四条 本公司召开股东大会
地点为：公司住所地。                       的地点一般为公司住所地。具体会议地点
    股东大会将设置会场，以现场会议形       由召集人以公告的方式通知。
式召开。公司还可以提供网络、通讯或其           股东大会将设置会场，以现场会议形
他方式为股东参加股东大会提供便利。股       式召开。公司还将提供网络投票的方式为
东通过上述方式参加股东大会的，视为出       股东参加股东大会提供便利。股东通过上
席。以网络或其他通讯方式参加股东大会       述方式参加股东大会的，视为出席。
的，应提供合法有效的股东身份确认证明。         现场会议时间、地点的选择应当便于
                                           股东参加。发出股东大会通知后，无正当
                                           理由，股东大会现场会议召开地点不得变
                                           更。确需变更的，召集人应当在现场会议
                                           召开日前至少 2 个工作日公告并说明原
                                           因。
    第九十六条 董事由股东大会选举或            第九十六条 董事由股东大会选举或
更换，每届任期三年。董事任期届满，可       更换，并可在任期届满前由股东大会解除
连选连任。董事在任期届满以前，股东大       其职务。董事任期 3 年。董事任期届满可
会不能无故解除其职务。                     连选连任。
    董事任期从就任之日起计算，至本届           董事任期从就任之日起计算，至本届
董事会任期届满时为止。董事任期届满未       董事会任期届满时为止。董事任期届满未
及时改选，在改选出的董事就任前，原董       及时改选，在改选出的董事就任前，原董
事仍应当依照法律、行政法规、部门规章       事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和本章程的规定，履行董事职务。             和本章程的规定，履行董事职务。
    董事可以由总经理或者其他高级管理           董事可以由总经理或者其他高级管
人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管       理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级

                                       1
理人员职务的董事以及由职工代表兼任的 管理人员职务的董事以及由职工代表兼
董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。 任的董事，总计不得超过公司董事总数的
                                      1/2。
    第一百二十六条 在公司控股股东、        第一百二十六条 在公司控股股东
实际控制人单位担任除董事以外其他职务 单位担任除董事、监事以外其他行政职务
的人员，不得担任公司的高级管理人员。 的人员，不得担任公司的高级管理人员。

      除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。具体内容详
 见同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司章程》。以
 上事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交2019
 年第一次临时股东大会审议。

      特此公告。



                                               齐峰新材料股份有限公司

                                                      董 事 会

                                               二○一九年八月十五日




                                    2