齐峰新材:第四届董事会第十六次会议决议公告2019-10-18
证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2019-046
齐峰新材料股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2019年10月6日以邮
件、传真、送达等方式发出召开第四届董事会第十六次会议的通知,
会议于2019年10月16日在公司会议室召开。应出席会议董事7名,实际
参会7名。公司监事和高管人员列席会议,会议由董事长李学峰先生主
持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2019年第三季度报告》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
《2019年第三季度报告全文》具体内容详见2019年10月18日巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关内容。
《2019年第三季度报告正文》具体内容详见2019年10月18日《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
相关内容。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
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齐峰新材料股份有限公司
董 事 会
二○一九年十月十八日
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