证券代码：002522         证券简称：浙江众成          公告编号：2018-004



                   浙江众成包装材料股份有限公司

               第三届董事会第二十七次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况：
    浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
七次会议的会议通知于 2018 年 1 月 26 日以电子邮件、电话、传真、专人送达等
方式发出，本次会议于 2018 年 1 月 31 日在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室以
现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董
事 7 名，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈健先生主持，
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况：
    经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》；
    鉴于公司第三届董事会的任期将于 2018 年 3 月 3 日届满。为顺利完成董事
会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董
事会议事规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，
公司董事会将进行换届选举，组成第四届董事会。
    公司董事会提名陈健先生、黄旭生先生、董卫平先生、王申正先生 4 人为公
司第四届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：


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    （1）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了：拟提
名陈健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
    （2）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了：拟提
名黄旭生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
    （3）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了：拟提
名董卫平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
    （4）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了：拟提
名王申正先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方
式表决。
    2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案》；
    公司董事会提名汪萍女士、俞毅先生、陈银燕先生为公司第四届董事会独立
董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。其中汪萍女士为会计专业
人士，独立董事候选人汪萍女士、俞毅先生、陈银燕先生均已取得深圳证券交易
所认可的独立董事资格证书。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    （1）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了：拟提
名汪萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人；
    （2）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了：拟提
名俞毅先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
    （3）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了：拟提
名陈银燕先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
    上述 4 位非独立董事候选人及 3 位独立董事候选人担任公司董事后，公司第
四届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数
的二分之一。
    《关于公司董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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    公司独立董事对本次董事会审议的公司董事会换届选举事项发表了独立意
见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方
式表决。同时上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案
审核无异议后方可提请股东大会审议。
    3、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于召
开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；
    同意于 2018 年 2 月 28 日下午 15：00 在公司泰山路厂区四楼会议室召开 2018
年第一次临时股东大会现场会议，将本次会议审议通过的上述 1、2 项共计两项
提案和第三届监事会第十九次会议审议通过的《关于公司监事会换届选举暨提名
第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》提交股东大会审议。
    《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件：
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十七次会议决议；
    2、独立董事对第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                                 浙江众成包装材料股份有限公司
                                                                       董事会
                                                           二零一八年二月一日




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