证券代码：002522         证券简称：浙江众成            公告编号：2018-005



                 浙江众成包装材料股份有限公司

              第三届监事会第十九次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九
次会议的会议通知于 2018 年 1 月 26 日以电子邮件、专人送达等方式发出，本次
会议于 2018 年 1 月 31 日在公司泰山路厂区五楼会议室以现场表决方式召开。本
次会议由监事会主席杭阿根先生召集并主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”）
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    经全体与会监事认真审议并表决，通过如下决议：
    1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表
监事候选人的议案》；
    鉴于公司第三届监事会任期将于 2018 年 3 月 3 日届满。为顺利完成监事会
的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《监事
会议事规则》等有关规定，公司监事会将进行换届选举，组成第四届监事会。
    公司监事会提名丁晓闻女士、詹越强先生 2 人为公司第四届监事会非职工代
表监事候选人，和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杭阿根先生一起组
成第四届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    （1）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了：拟提
名丁晓闻女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；
    （2）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了：拟提


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名詹越强先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
    新一届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的
监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事
总数的二分之一。
    《关于公司监事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式
表决。


    特此公告。




                                                浙江众成包装材料股份有限公司
                                                                      监事会
                                                          二零一八年二月一日




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