证券代码：002522          证券简称：浙江众成         公告编号：2018-028



                    浙江众成包装材料股份有限公司

               2018 年第二次临时股东大会决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       重要提示：
       1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
       2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况；
       3、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开，并采取现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。



       一、会议召开和出席情况：
       （一）会议召开情况：
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2018年3月16日下午15：30。
    （2）网络投票时间：2018年3月15日至2018年3月16日；
    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2018年3月
16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年3月15日下午
15:00至2018年3月16日下午15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号，公司办公大楼
四楼会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。

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    4、会议召集人：浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”
或“公司”）董事会。
    5、现场会议主持人：董事长陈健先生。
    6、本次股东大会会议的股权登记日：2018年3月9日。
    7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的有关规定。
    （二）会议出席情况：
    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共13人（代表股东13名），代表
的股份总数为7,159.0650万股，占公司股份总数的比例为7.9038%。
    本次担保事项的担保对象为公司控股子公司，不属于关联担保。但因公司的
控股股东、实际控制人陈大魁先生同时为众立合成材料的股东，出席本次会议的
公司股东陈健先生为陈大魁先生之子，从谨慎原则出发，审议下列提案时已回避
表决，且未接受其他股东委托进行投票（陈健先生持有公司股份6,339.0329万
股）。
    出席本次股东大会的持有有效表决权股份的股东及股东代理人共12人（代表
股东12名），代表的有效表决权股份的股份总数为820.0321万股，占公司股份总
数的比例为0.9053%。
    （1）现场会议出席情况：
    出席本次现场会议的股东及股东代理人共7名（代表股东7名），代表的股份
总数为7,112.0450万股，占公司股份总数的比例为7.8519%。
    出席本次现场会议的持有有效表决权股份的股东及股东代理人共6名（代表
股东6名），代表的有效表决权股份的股份总数为773.0121万股，占公司股份总
数的比例为0.8534%。
    （2）通过网络投票股东参与情况：
    通过网络投票系统出席本次会议的股东共6人，代表的有效表决权股份的股
份总数47.0200万股，占公司股份总数的0.0519%；
    （3）参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司


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5%以上股份的股东，下同】情况：
    参加投票的中小投资者共8人，代表的有效表决权股份的股份总数277.6146
万股，占公司股份总数的0.3065%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。
    二、议案表决情况：
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，与会股东及股东
代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决，具体表决结
果如下：
    1、审议通过了《关于公司为控股子公司融资租赁及其他融资提供担保额度
的议案》；
    表决结果：773.0121万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
94.2661%；47.0200万股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
5.7339%；0.0000万股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：230.5946万股同意，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的83.0629%；47.0200万股反对，占出席本次股东大会
中小投资者有表决权股份总数的16.9371%；0.0000万股弃权，占出席本次股东大
会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
    三、律师出具的法律意见：
    国浩律师（杭州）事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、
召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
    四、会议备查文件：
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2018年第二次临时股东大
会决议；
    2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；
    3、公司2018年第二次临时股东大会会议资料。


    特此公告。


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                  浙江众成包装材料股份有限公司
                                        董事会
                          二零一八年三月十六日




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