证券代码：002522           证券简称：浙江众成         公告编号：2018-040



                    浙江众成包装材料股份有限公司

                    2017 年年度股东大会决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       重要提示：
       1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
       2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况；
       3、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开，并采取现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。



       一、会议召开和出席情况：
       （一）会议召开情况：
       1、会议召开时间：
       （1）现场会议召开时间：2018年5月16日下午15：00。
       （2）网络投票时间：2018年5月15日至2018年5月16日；
    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2018年5月
16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月15日下午
15:00至2018年5月16日下午15:00期间的任意时间。
       2、现场会议召开地点：浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号，公司办公大楼
四楼会议室。
       3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。

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    4、会议召集人：浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”
或“公司”）董事会。
    5、现场会议主持人：董事长陈健先生。
    6、本次股东大会会议的股权登记日：2018年5月9日。
    7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的有关规定。
    （二）会议出席情况：
    1、出席本次股东大会的持有有效表决权股份的股东及股东代理人共12人（代
表股东12名），代表的有效表决权股份的股份总数为46,792.5325万股，占公司
股份总数的比例为51.6600%。
    （1）现场会议出席情况：
    出席本次现场会议的持有有效表决权股份的股东及股东代理人共7名（代表
股东7名），代表的有效表决权股份的股份总数为46,741.8525万股，占公司股份
总数的比例为51.6040%。
    （2）通过网络投票股东参与情况：
    通过网络投票系统出席本次会议的股东共5人，代表的有效表决权股份的股
份总数50.68万股，占公司股份总数的0.0560%；
    （3）参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东，下同】情况：
    参加投票的中小投资者共6人，代表的有效表决权股份的股份总数103.1421
万股，占公司股份总数的0.1139%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。
    二、议案表决情况：
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，与会股东及股东
代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决，具体表决结
果如下：
    1、审议通过了《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；


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    表决结果：46,741.8525万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.8917%；50.68万股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1083%；0.0000万股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    2、审议通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；
    表决结果：46,741.8525万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.8917%；50.68万股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1083%；0.0000万股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    3、审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；
    表决结果：46,741.8525万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.8917%；50.68万股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1083%；0.0000万股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    4、审议通过了《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》；
    表决结果：46,741.8525万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.8917%；50.68万股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1083%；0.0000万股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：52.4621万股同意，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的50.8639%；50.68万股反对，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份总数的49.1361%；0.0000万股弃权，占出席本次股东大会
中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
    5、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
    同意公司2017年度的利润分配预案如下：以截止2017年末的公司总股本
905,779,387股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共计分
配现金股利人民币54,346,763.22元（含税），分配后剩余未分配利润转入下一
年度；本年度不进行资本公积金转増股本分配。
    表决结果：46,741.8525万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.8917%；50.68万股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1083%；0.0000万股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：52.4621万股同意，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的50.8639%；50.68万股反对，占出席本次股东大会中


                             第 3 页 共 6 页
小投资者有表决权股份总数的49.1361%；0.0000万股弃权，占出席本次股东大会
中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
    6、审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》；
    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘
期1年，自股东大会审议通过之日起生效。
    表决结果：46,741.8525万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.8917%；50.68万股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1083%；0.0000万股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：52.4621万股同意，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的50.8639%；50.68万股反对，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份总数的49.1361%；0.0000万股弃权，占出席本次股东大会
中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
    7、审议通过了《关于<关于公司内部控制的自我评价报告（2017年度）>的
议案》；
    表决结果：46,741.8525万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.8917%；50.68万股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1083%；0.0000万股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：52.4621万股同意，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的50.8639%；50.68万股反对，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份总数的49.1361%；0.0000万股弃权，占出席本次股东大会
中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
    8、审议通过了《关于<关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（2017年度）>的议案》；
    表决结果：46,766.8525万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9451%；25.68万股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0549%；0.0000万股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：77.4621万股同意，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的75.1023%；25.68万股反对，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份总数的24.8977%；0.0000万股弃权，占出席本次股东大会


                             第 4 页 共 6 页
中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
    9、审议通过了《关于董事、监事及高管薪酬方案的议案》；
    表决结果：46,741.8525万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.8917%；50.68万股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1083%；0.0000万股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：52.4621万股同意，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的50.8639%；50.68万股反对，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份总数的49.1361%；0.0000万股弃权，占出席本次股东大会
中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
    10、审议通过了《关于预计2018年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期
业务交易额度的议案》；
    同意公司及控股子公司于2018年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业
务，业务的额度总规模为：美元币种合计金额不超过4,000万美元，欧元币种合
计金额不超过2,000万欧元。
    表决结果：46,766.8525万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9451%；25.68万股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0549%；0.0000万股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：77.4621万股同意，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的75.1023%；25.68万股反对，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份总数的24.8977%；0.0000万股弃权，占出席本次股东大会
中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
    11、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品额度的议
案》；
    同意公司及控股子公司使用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资，
额度为合计不超过人民币3.3亿元。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。单
个理财产品的投资期限不超过一年。授权董事长在自股东大会审议通过之日起一
年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
    表决结果：46,741.8525万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.8917%；50.68万股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的


                             第 5 页 共 6 页
0.1083%；0.0000万股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：52.4621万股同意，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的50.8639%；50.68万股反对，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份总数的49.1361%；0.0000万股弃权，占出席本次股东大会
中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
    三、律师出具的法律意见：
    国浩律师（杭州）事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、
召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
    四、会议备查文件：
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2017年年度股东大会决议；
    2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；
    3、公司2017年年度股东大会会议资料。


    特此公告。




                                                 浙江众成包装材料股份有限公司
                                                                       董事会
                                                         二零一八年五月十六日




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