证券代码：002522         证券简称：浙江众成            公告编号：2018-051



                    浙江众成包装材料股份有限公司

                   第四届董事会第五次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况：
    浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第五
次会议的会议通知于 2018 年 8 月 18 日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方
式发出，本次会议于 2018 年 8 月 28 日在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室以现
场表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及
高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈健先生主持，会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况：
    经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司<2018 年半年度报告>及其摘要的议案》；
    2018 年 1-6 月，公司累计实现营业收入 48,305.26 万元，比上年同期增长
了 57.07%，实现归属于股东的净利润 2,499.89 万元，同比下降了 39.85%；截止
2018 年 6 月 30 日，公司总资产 294,551.38 万元，归属于上市公司股东的所有
者权益 178,340.38 万元，基本每股收益 0.03 元。
    公司《2018 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2018 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


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    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
    公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件：
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第五次会议决议。


    特此公告。




                                                浙江众成包装材料股份有限公司
                                                                      董事会
                                                      二零一八年八月二十八日




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