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公司公告

浙江众成:第四届董事会第九次会议决议公告2019-01-30  

						证券代码:002522          证券简称:浙江众成           公告编号:2019-002



                    浙江众成包装材料股份有限公司

                   第四届董事会第九次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况:
    浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次
会议的会议通知于 2019 年 1 月 23 日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式
发出,本次会议于 2019 年 1 月 28 日在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室以现场
表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7
名,公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈健先生主持,会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)
及《公司章程》的有关规定,合法有效。
    二、董事会会议审议情况:
    经全体与会董事认真审议并表决,形成如下决议:
    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于对
全资子公司“Zhongcheng Packaging USA, Inc”增加投资的议案》;
    同意公司使用自有资金向全资子公司 Zhongcheng USA 以货币方式增加投资
美元 300 万元。同意授权公司管理层签署协议并办理相关手续。本次增加投资完
成后,公司对 Zhongcheng USA 的总投资增加至美元 1,280.00 万元,该公司仍为
公司合并报表范围内的全资子公司。
    《关于对全资子公司“Zhongcheng Packaging USA, Inc”增加投资的公告》
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。


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三、备查文件:
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第九次会议决议。


特此公告。




                                          浙江众成包装材料股份有限公司
                                                                董事会
                                                  二零一九年一月三十日




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