证券代码：0 0 2 5 2 3         证券简称：天桥起重            公告编号：2 0 1 4 -0 2 0



                        株洲天桥起重机股份有限公司
                        2013 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

        1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

        2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。




       一、会议召开和出席情况

       1、会议的召开情况

       （1）会议召开时间：2014 年 4 月 3 日上午 9 时

    （2）会议召开地点：公司办公楼七楼会议室

    （3）会议方式：现场投票方式

       （4）会议召集人：公司董事会

    （5）会议主持人：成固平董事长

    （6）本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的规
定。

    2、会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东授权委托代表 14 人，代表公司股份 152,608,101 股，
占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 45.86 ％。本次会议采用现场书面记
名投票方式表决，逐项审议并通过了如下议案：

       二、议案审议表决情况
    会议采用现场书面记名投票方式表决，逐项审议并通过了如下议案：

    1、《公司 2013 年度董事会工作报告》

    赞成股数为    152,608,101   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100 ％；反对股数为 0    股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的        0   ％；
弃权股数为   0   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的    0   ％。

    会议审议并表决通过了《公司 2013 年度董事会工作报告》。

    2、《公司 2013 年度监事会工作报告》

   赞成股数为     152,608,101   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100 ％；反对股数为 0    股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的        0   ％；
弃权股数为   0   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的    0   ％。

    会议审议并表决通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》。

    3、《公司 2013 年度财务决算报告》

    赞成股数为    152,608,101   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100 ％；反对股数为 0    股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的        0   ％；
弃权股数为   0   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的    0   ％。

    会议审议并表决通过了《公司 2013 年度财务决算报告》。

    4、《公司 2014 年度财务预算报告》

    赞成股数为    152,608,101   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100 ％；反对股数为 0    股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的        0   ％；
弃权股数为   0   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的    0   ％。

    会议审议并表决通过了《公司 2014 年度财务预算报告》。

    5、《公司 2013 年度利润分配方案》

    赞成股数为    152,608,101   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100 ％；反对股数为 0    股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的        0   ％；
弃权股数为   0   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的    0   ％。

    会议审议并表决通过了《公司 2013 年度利润分配方案》，同意以 2013 年 12 月 31
日的公司总股本 33,280 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），
共计派发现金 1,664 万元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。本年度不送红股，
不以资本公积金转增股本。

    6、《公司关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》

    赞成股数为     113,360,075   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100 ％；反对股数为 0     股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的         0   ％；
弃权股数为    0   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的     0   ％。

    会议审议并表决通过了《公司关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》，公司关
联股东中铝国际工程股份有限公司回避表决。

    7、《公司 2013 年年度报告及其摘要》

    赞成股数为     152,608,101   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100 ％；反对股数为 0     股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的         0   ％；
弃权股数为    0   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的     0   ％。

    会议审议并表决通过了《公司 2013 年年度报告及其摘要》。

    8、《公司关于修改<公司章程>的议案》

    赞成股数为     152,608,101   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100 ％；反对股数为 0     股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的         0   ％；
弃权股数为    0   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的     0   ％。

    会议审议并表决通过了《公司关于修改<公司章程>的议案》。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经湖南启元律师事务所陈金山、刘中明律师见证并出具法律意见，
认为：公司 2013 年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司
股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司 2013 年年度股东大会的召集人资
格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2013 年年度股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。

    四、备查文件

    1、《株洲天桥起重机股份有限公司 2013 年年度股东大会决议》
    2、 湖南启元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司 2013 年年度股东大会
的法律意见书》

    特此公告！




                                                 株洲天桥起重机股份有限公司
                                                                      董事会
                                                             2014 年 4 月 3 日