证券代码：0 0 2 5 2 3        证券简称：天桥起重             公告编号：2 0 1 4 -0 2 9


                        株洲天桥起重机股份有限公司
                  第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知
以当面送达、传真、邮件的方式于 2014 年 7 月 7 日向各董事发出。会议于 2014 年 7
月 11 日以通讯方式召开。会议应出席的董事为 8 人，实际出席会议的董事 8 人，公
司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司
《章程》的规定。

    会议由董事长成固平先生主持，以      8    票同意、   0   票反对、      0     票弃
权的表决结果，审议并通过了《公司关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的
议案》。

     为提高资金使用效率，补充业务发展及经营所需的资金，同时降低财务费用，同
意公司继续使用超募资金 5000 万元用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议批
准之日起不超过 12 个月。

     《公司关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》详见刊登在中国证
监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的内容。

    备查文件：

     1、《公司第三届董事会第七次会议决议》

     2、《公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》

     3、《海通证券股份有限公司关于株洲天桥起重机股份有限公司继续使用超募资金
暂时补充流动资金的核查意见》

    特此公告！

                                                    株洲天桥起重机股份有限公司
                                                                              董事会
                                                                 2014 年 7 月 11 日