证券代码：0 0 2 5 2 3         证券简称：天桥起重            公告编号：2 0 1 4 -0 4 3



                         株洲天桥起重机股份有限公司
                        第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第九次会议通知以
当面送达、传真、邮件的方式于 2014 年 8 月 15 日向各董事发出。会议于 2014 年 8 月
22 日以现场与通讯相结合的方式在公司七楼会议室召开。会议应出席的董事为 8 人，
实际出席会议的董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合
有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

     会议由成固平董事长主持，以    8   票同意、 0   票反对、 0    票弃权的表决结
果，审议并通过了《公司关于筹划重大资产重组事项的议案》。

     董事会同意公司筹划重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》
（证监会令第 53 号）的相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进
行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会会议审议本次重大资产
重组的相关议案。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发
布一次重大资产重组相关事项进展公告。

     特此公告！




                                                    株洲天桥起重机股份有限公司

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                                                                 2014 年 8 月 22 日