证券代码：0 0 2 5 2 3        证券简称：天桥起重              公告编号：2 0 1 4 -0 5 9


                        株洲天桥起重机股份有限公司
                第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知
以当面送达、传真、邮件的方式于 2014 年 10 月 24 日向各董事发出。会议于 2014 年
10 月 29 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司七楼会议室召开。会议应出席的董事
为 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议
召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。




     会议由成固平董事长主持，审议并通过了如下议案：

     一、《公司 2014 年第三季度报告全文及正文》

     以    9     票同意、    0    票反对、     0    票弃权的表决结果，审议并通过
了《公司 2014 年第三季度报告全文及正文》。

     《公司 2014 年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》。

     二、《公司关于会计政策变更的议案》

     以    9     票同意、    0    票反对、     0    票弃权的表决结果，审议并通过
了《公司关于会计政策变更的议案》。

     同意公司本次会计政策变更。《公司关于会计政策变更的公告》刊登在《中国证券
报》、上海证券报》、证券时报》、证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件

《公司第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告！




                                       株洲天桥起重机股份有限公司

                                                            董事会

                                                2014 年 10 月 29 日