证券代码：0 0 2 5 2 3        证券简称：天桥起重           公告编号：2 0 1 4 -0 6 0


                        株洲天桥起重机股份有限公司
                  第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2014
年 10 月 24 日以当面送达、传真、邮件的方式发出，并于 2014 年 10 月 29 日在公司七
楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席谭竹青先
生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有
关规定，合法有效。

    经与会监事认真审议，书面表决通过了如下决议：

    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2014 年
第三季度报告全文及正文》。

    经审核，监事会认为：董事会在编制和审核公司 2014 年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《公司关于会计
政策变更的议案》。

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，相
关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公
司及股东利益的情形；同意公司本次会计政策的变更。

    三、备查文件

    《公司第三届监事会第九次会议决议》

    特此公告！

                                                    株洲天桥起重机股份有限公司

                                                                           监事会

                                                              2014 年 10 月 29 日

                                      第1页