证券代码：0 0 2 5 2 3      证券简称：天桥起重          公告编号：2 0 1 4 -063


                        株洲天桥起重机股份有限公司

                             独立董事辞职公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事
李镜先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企
业兼职（任职）问题的意见》的文件精神，为严格自律，李镜先生申请辞去公司第三
届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、
战略委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后李镜先生不再担任公司任何职务。李
镜先生在任职期间，严格遵守党政领导干部在企业兼职的相关规定，自 2013 年 12 月
份起未在公司领取任何形式报酬。

    鉴于李镜先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于三分之一。根据
中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关
规定，李镜先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。
在公司股东大会选举出新任独立董事之前，李镜先生将继续履行其作为独立董事及其
所在各专门委员会中的相关职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成独立董事的
补选工作。

    公司董事会对李镜先生在担任独立董事期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷
心感谢！

    特此公告！




                                                 株洲天桥起重机股份有限公司

                                                                       董事会

                                                            2014 年 11 月 4 日