证券代码：0 0 2 5 2 3        证券简称：天桥起重             公告编号：2 0 1 4 -0 6 8



                        株洲天桥起重机股份有限公司
                   第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知
以当面送达、传真、邮件的方式于 2014 年 12 月 5 日向各董事发出。会议于 2014 年 12
月 9 日以通讯方式召开。会议应出席的董事为 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司
监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章
程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

     一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

     以   9 票同意、 0     票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于向
银行申请综合授信额度的议案》。

     为确保公司生产经营和流动资金周转需求，同意公司（含控股子公司）向光大银
行株洲分行和建设银行株洲人民路支行申请集团综合授信额度，具体如下：

     公司（含控股子公司）向光大银行株洲分行申请 10,000 万元综合授信额度，期限
为壹年。其中：控股子公司株洲天桥起重配件制造有限公司（以下简称“天桥配件”）、
株洲优瑞科有色装备有限公司（以下简称“优瑞科”）分别申请综合授信额度 2,000 万
元。授信内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、履约保函等信用品种。

     公司（含控股子公司）向建设银行株洲人民路支行申请 31,000 万元综合授信额度，
期限为壹年，授信内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保证等。具体为：公司申
请 26,000 万元综合授信额度，控股子公司天桥配件、株洲天桥舜臣选煤机械有限责任
公司（以下简称“天桥舜臣”）分别申请 2,000 万元综合授信额度，控股子公司优瑞科
申请 1,000 万元综合授信额度。

     具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，公司授权董事长代表公司签
署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有
关的合同、协议等各项法律文件。

    二、审议通过《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

    以   9 票同意、 0     票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于为
控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

    为支持控股子公司业务发展，同意公司为控股子公司天桥配件、天桥舜臣、优瑞
科向光大银行株洲分行和建设银行株洲人民路支行申请综合授信额度提供连带责任保
证，担保总额为 9,000 万元，担保金额不超过上述银行对公司各控股子公司的授信额度，
担保期限为综合授信额度项下具体业务发生之日起计算。

    《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》。

     特此公告！




                                                    株洲天桥起重机股份有限公司

                                                                           董事会

                                                                2014 年 12 月 9 日